Решения совета директоров (наблюдательного совета)

СООБЩЕНИЕ

о существенном факте об отдельных решениях принятых Советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Западное пароходство»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Западфлот»

1.3. Место нахождения эмитента РФ, г. Калининград, ул. Сергеева д. 14

1.4. ОГРН эмитента 1023900763248

1.5. ИНН эмитента 73900000908

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02592-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://westshipping.com

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: В голосовании приняли участие члены Совета директоров: Галай А.Г., Горленко А.А., Касьяненко В.В., Морозова Т.В., Федоров И.П. – 5 (пять) членов Совета директоров из пяти. Кворум для принятия решений имелся.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: Заседание Совета директоров Открытого акционерного общество «Западное пароходство» в форме заочного опроса членов Совета директоров проведено 03 августа 2012 года.

2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров: Протокол итогов заочного опроса членов Совета директоров Открытого акционерного общество «Западное пароходство» № 030812 от 03.08.2012.

2.4. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

ВОПРОС №1, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

«Принять решение об избрании Председателем Совета директоров ОАО «Западное пароходство»:

1. Галай Александр Георгиевич;

2. Горленко Андрей Анатольевич;

3. Касьяненко Владимир Викторович;

4. Морозова Татьяна Викторовна;

5. Федоров Игорь Петрович.»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ДАННОМУ ВОПРОСУ:

Получено пять бюллетеней членов Совета директоров. Признаны действительными – 5 (пять) бюллетеней, из них:

Галай Александр Георгиевич: «ЗА» - 0; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3;

Горленко Андрей Анатольевич: «ЗА» - 0; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3;

Касьяненко Владимир Викторович: «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -1;

Морозова Татьяна Викторовна: «ЗА» - 0; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3;

Федоров Игорь Петрович: «ЗА» - 0; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3.

В РЕЗУЛЬТАТЕ ГОЛОСОВАНИЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Принять решение об избрании Председателем Совета директоров ОАО «Западное пароходство» Касьяненко Владимира Викторовича.

ВОПРОС №2, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

В соответствии с п. 4 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» утвердить отчет об итогах предъявления акционерами Открытого акционерного общества «Западное пароходство» требований о выкупе принадлежащих им акций.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ДАННОМУ ВОПРОСУ:

Получено пять бюллетеней членов Совета директоров. Признаны действительными – 5 (пять) бюллетеней, из них:

«ЗА» - Галай А.Г., Горленко А.А., Касьяненко В.В., Морозова Т.В., Федоров И.П. – 5 (пять);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

В РЕЗУЛЬТАТЕ ГОЛОСОВАНИЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

В соответствии с п. 4 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» утвердить отчет об итогах предъявления акционерами Открытого акционерного общества «Западное пароходство» требований о выкупе принадлежащих им акций.

3. Подпись

3.1. Наименование должности

уполномоченного лица эмитента

Генеральный директор А.Г. Галай

3.2. Дата 03 августа 2012 г.