Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество “Альметьевскнефтепродукт”

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Альметьевскнефтепродукт”

1.3. Место нахождения эмитента 423450, Республика Татарстан, г.Альметьевск-11

1.4. ОГРН эмитента 1021601623647

1.5. ИНН эмитента 1644006571

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56116-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.reestr-ak.ru/raskrytie/?ELEMENT_ID=368

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосовании без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров)

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 13 августа 2012 года, 423450, Республика Татарстан, г. Альметьевск, нефтебаза, административное здание ОАО «Альметьевскнефтепродукт», 14 часов 00 минут

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров: 86 350, что составляет 98,7 процентов от общего числа голосов, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по всем вопросам повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров общества.

2. Утверждение ликвидационного баланса ОАО «Альметьевскнефтепродукт».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Результаты голосования: по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров «ЗА» проголосовало 86 350 голосов (100%).

Формулировки решений:

1. Определить следующий порядок проведения внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Альметьевскнефтепродукт»:

1. в качестве исполняющих функции счетной комиссии назначить реестродержателя Общества – общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор», Альметьевский филиал;

2. избрать Борисову Валентину Владимировну в качестве секретаря внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Альметьевскнефтепродукт»;

3. избрать Утибаева Раиса Ахатовича в качестве председателя внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Альметьевскнефтепродукт»;

4. решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования огласить на внеочередном общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, в соответствии с действующим законодательством.

2. Утвердить ликвидационный баланс Открытого акционерного общества «Альметьевскнефтепродукт».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 16.08.2012, 3-ВОС.

3. Подпись

3.1. Председатель ликвидационной комиссии Р.А. Утибаев

(подпись)

3.2. Дата “ 16” августа 2012г. М.П.