Решение общего собрания

Приложение 22

к Положению о раскрытии

информации эмитентами

эмиссионных ценных бумаг,

утвержденному приказом Федеральной службы

по финансовым рынкам

от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н

Сообщение о существенном факте

«Сведения о решениях общих собраний»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эми-

тента (для некоммерческой организации — наименование) Закрытое акционерное общество "Хитон"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО "Хитон"

1.3. Место нахождения эмитента 420075, г. Казань, ул. 3-я Кленовая, д. 9

1.4. ОГРН эмитента 1021603616605

1.5. ИНН эмитента 1660005857

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50706-К

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.khiton.com

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Годовое общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания. Совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

2.3. Дата и место проведения общего собрания. 21 апреля 2010г., г. Казань, ул. 3-я Кленовая, д.9

2.3. Кворум общего собрания. 41 768 голоса.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов. Принято большинством голосов.

2. Избрание членов Наблюдательного Совета. Принято большинством голосов.

3. Избрание членов Ревизионной комиссии. Принято большинством голосов.

4. Утверждение аудитора Общества. Принято большинством голосов.

5. Одобрение сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности на условиях, предусмотренных заключаемыми договорами. Принято большинством голосов.

6. Внесение изменений в Устав Общества. Принято большинством голосов.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1. Утвердить годовой отчет ЗАО «Хитон» за 2009год, годовой бухгалтерский отчет, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.

В связи с отсутствием прибыли за 2009 год и рекомендацией Наблюдательного совета, дивиденды не выплачивать.

2. Избрать Наблюдательный совет Общества в составе пяти человек:

1.Гильфанов Ильгизар Карамович

2.Яруллина Гульсина Ильдусовна

3.Нурхаметов Радим Ниязович

4. Ушакова Жанна Владимировна

5. Шимин Сергей Генадьевич

3. Избрать Ревизионную комиссию в составе пяти человек:

1. Ризаев Эдуард Маратович

2. Сабирзянов Айдар Салихзянович

3. Садыков Ринат Закирович

4. Утвердить аудитором общества на 2010 год ООО «Волжско – Камское аудиторское агентство».

5. Не одобрять сделки с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности на условиях, предусмотренных заключаемыми договорами.

6. Внести изменения в Устав Общества и утвердить Устав в новой редакции.

2.6. Дата составления протокола общего собрания. 21 апреля 2010 года.

3. Подпись

3.1. Директор ЗАО "Хитон" И.К.Гильфанов

(подпись)

3.2. Дата « 21 » апреля 20 10 г. М. П.