Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте

“Сведения о решениях общих собраний”

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное общество «Пензанефтепродукт»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Пензанефтепродукт»

1.3. Место нахождения эмитента 440013, город Пенза, улица Нейтральная, 104.

1.4. ОГРН эмитента 1025801100533

1.5. ИНН эмитента 5800000016

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00368А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.disclosure.ru

1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации

1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) 1000368А29062012

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания: Решение Общества с ограниченной ответственностью «Нефть-Актив»- единственного акционера Закрытого акционерного общества «Пензанефтепродукт» .

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 29 июня 2012 года город Москва

2.4. Кворум общего собрания: Единственному акционеру эмитента – Обществу с ограниченной ответственностью «Нефть-Актив» принадлежит 13 (Тринадцать) голосующих акций: 10 (Десять) обыкновенных акций номинальной стоимостью 19608 (Девятнадцать тысяч шестьсот восемь) рублей 70 копеек каждая и 3 (три) привилегированных акции номинальной стоимостью 17975 (Семнадцать тысяч девятьсот семьдесят пять) рублей каждая, в совокупности, составляющие 100 % голосующих акций Общества.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:

1. Утверждение годового бизнес-плана Общества на 2012 год. Решение принято.

2. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год. Решение принято.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год. Решение принято.

4. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам 2011 года. Решение принято.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. Решение принято.

6. Утверждение аудитора Общества на 2012 год и определение размера оплаты его услуг. Решение принято.

7. Об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг (ФСФР) с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Решение принято.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

По 1 вопросу: Утвердить годовой бизнес-план Общества на 2012 год (Приложение 1).

По 2 вопросу: Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год (Приложение 2).

По 3 вопросу: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2011 год (Приложение 3)

По 4 вопросу:

4.1. Не распределять чистую прибыль Общества по итогам деятельности в 2011 году в связи с ее отсутствием (убыток по итогам деятельности в 2011 году составил 202 616 577,78 рублей).

4.2. Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям по итогам деятельности в 2011 году.

По 5 вопросу: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе 3 человек:

1. Гайсенок Василий Михайлович - главный ревизор Контрольно-ревизионного управления Департамента внутреннего аудита ОАО «НК «Роснефть»;

2. Бызов Олег Александрович - главный ревизор Контрольно-ревизионного управления Департамента внутреннего аудита ОАО «НК «Роснефть»;

3. Мещеряков Александр Викторович – начальник Контрольно - ревизионного отдела ЗАО «Пензанефтепродукт».

По 6 вопросу:

6.1. Утвердить аудитором Общества на 2012 год Закрытое акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» (ОГРН 1027739153430).

6.2. Определить размер оплаты услуг Закрытого акционерного общества «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2012 год в размере 171 000 (Сто семьдесят одна тысяча) рублей, в том числе НДС.

По 7 вопросу: В соответствии со статьей 92.1. Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» ЗАО «Пензанефтепродукт» обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 30 августа 2012 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента

Генеральный директор ЗАО «Пензанефтепродукт»: Д.Н. Тихонов

(подпись)

3.2. Дата “ 30 ” августа 20 12 г. М.П.