Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте

“Сведения о решениях общих собраний”

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Карачаево-Черкесскцемремонт»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Карачаево-Черкесскцемремонт»

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 369300, Карачаево-Черкесская республика, Усть-Джегутинский район, г. Усть-Джегута, Промплощадка цемзавода

1.4. ОГРН эмитента 1020900730113

1.5. ИНН эмитента 0909000978

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30702-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28316 _

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.3. Дата и место проведения общего собрания:

Дата проведения общего собрания акционеров: 18 сентября 2012 года

Место проведения общего собрания: Россия, 369300, Карачаево-Черкесская республика, г. Усть-Джегута, Промплощадка, здание участка №1.

2.4. Кворум общего собрания:

На дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Карачаево-Черкесскцемремонт», которая была установлена 28 августа 2012 года, в реестре акционеров ОАО «Карачаево-Черкесскцемремонт» зарегистрированы акционеры, владеющие 15 468 голосующими акциями ОАО «Карачаево-Черкесскцемремонт», и обладающие правом голоса по всем вопросам повестки дня в соответствии с п. 2 ст. 31 и п. 5 ст. 32 Федерального закона «Об акционерных обществах».

По состоянию на 15-00 18 сентября 2012 года зарегистрировались для участия в внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Карачаево-Черкесскцемремонт» лично или через полномочных представителей акционеры, владеющие 9 697 голосующими акциями, что составляет 62,70 процентов от имеющих право голоса.

2.5. Повестка дня общего собрания:

(1) Избрание председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества.

(2) Определение порядка проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.

(3) Утверждение ликвидационного баланса Общества.

2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Первый вопрос повестки дня

ЗА 9 697 голосов, что составляет 100% от участвующих в голосовании.

ПРОТИВ 0 голосов, что составляет 0 % от участвующих в голосовании.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 голосов, что составляет 0 % от участвующих в голосовании.

По итогам голосования по первому вопросу повестки дня решение:

Избрать Председателем внеочередного общего собрания акционеров Карпова Александра Викторовича. Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров Остроухову Наталью Юрьевну.

ПРИНЯТО 9 697 голосами 100% «ЗА».

2. Второй вопрос повестки дня

ЗА 9 697 голосов, что составляет 100% от участвующих в голосовании.

ПРОТИВ 0 голосов, что составляет 0 % от участвующих в голосовании.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 голосов, что составляет 0 % от участвующих в голосовании.

По итогам голосования по второму вопросу повестки дня решение:

(1). Заявки на выступления по вопросу повестки дня подаются в письменной форме Председателю собрания. Слово для выступления предоставляется в порядке поступления заявок.

(2). Расчетное время на проведение собрания – 50 минут, определено следующим образом: сообщение по вопросу повестки дня до 10 минут; технический перерыв для подсчета голосов до 20 минут.

(3). Решения по вопросам повестки дня принимаются большинством голосов акционеров, принимающих участие в голосовании (лично акционером; через представителей; путем направления заполненных бюллетеней для голосования, которые получены Обществом за два дня до даты проведения внеочередного собрания акционеров).

(4). Решения, принятые внеочередным общим собранием акционеров, а также итоги голосования по вопросам повестки дня оглашаются на внеочередном собрании акционеров Общества.

ПРИНЯТО 9 697 голосами 100% «ЗА».

3. Третий вопрос повестки дня

ЗА 9 697 голосов, что составляет 100% от участвующих в голосовании.

ПРОТИВ 0 голосов, что составляет 0% от участвующих в голосовании.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 голосов, что составляет 0% от участвующих в голосовании.

По итогам голосования по третьему вопросу повестки дня решение:

Утвердить промежуточный ликвидационный баланс Общества.

ПРИНЯТО 9 697 голосами 100% «ЗА».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: Протокол №6 от 18 сентября 2012г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности

уполномоченного лица эмитента

Председатель

ликвидационной комиссии

ОАО «Карачаево-Черкесскцемремонт» Ю.Н. Иванов

(подпись)

3.2. Дата “ 18 ” сентября 20 12 г. М.П.