Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) ЭМИТЕНТА И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ

1. Общие сведения.

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Башкирское открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Башкирэнерго»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Башкирэнерго»

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 450096, г. Уфа, ул. Комсомольская, дом 126.

1.4. ОГРН эмитента: 1020202769146

1.5. ИНН эмитента: 0275000990

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00012-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.bashkirenergo.ru

2. Содержание сообщения.

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18.10.2012 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23.10.2012 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об исполнении сметы затрат на разделение видов деятельности.

2. Об одобрении сделок ОАО «Башкирэнерго», в совершении которых имеется заинтересованность.

3. О корректировке бюджетных КПЭ ОАО «Башкирэнерго» для целей премирования работников по итогам 2012 года.

3. Подпись.

3.1. Директор по корпоративным и имущественным отношениям Башкирского открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Башкирэнерго» по доверенности №119/11 – 58 от 01.01.2012 г.

С.Н. Каленова

3.2. Дата «19» октября 2012 г.