1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Топливно-заправочная компания "Рощино-ГСМ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ТЗК "Рощино-ГСМ"
1.3. Место нахождения эмитента: 625033, г. Тюмень, п. Рощино, ул. Андрея Туполева, 11
1.4. ОГРН эмитента: 1027200798316
1.5. ИНН эмитента: 7202005861
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31925-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/725959/
Сообщение о принятом советом директоров решении о вынесении на общее собрание акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, вопросов о реорганизации эмитента.
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в срок до 17 часов 00 минут 07.12.2012 поступили заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня от 5 членов Совета директоров из 5 избранных членов Совета директоров. Недействительных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня нет. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется. Итоги голосования по всем вопросам повестки дня: "За" - 5 голосов; "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов. Решения приняты по всем вопросам повестки дня.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
1) "Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО ТЗК "Рощино-ГСМ";
2) "Определить:
1. Вид собрания: внеочередное Общее собрание акционеров.
2. Форму Общего собрания акционеров: заочное голосование.
3. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: "09" января 2013 года, дата проведения Общего собрания акционеров: "10" января 2013 года.
4. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования (место проведения общего собрания акционеров): 625033, г. Тюмень, поселок Рощино, ул. Андрея Туполева, 11
5. Порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества - направление заказного письма либо сообщение под роспись".
"Определить следующую дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собра-нии акционеров Общества - "10" декабря 2012 года".
3) "Утвердить следующую повестку дня собрания:
1. О реорганизации открытого акционерного общества "Топливно-Заправочная Компания "Рощино-ГСМ".
4) "Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам:
1. Протокол Заседания Совета Директоров от "10" декабря 2012г.
2. Передаточный акт.
3. Устав ООО ТЗК "Рощино-ГСМ".
4. Список акционеров, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционе-ров "10" декабря 2012г.
5. Порядок обмена акций Общества на доли в уставном капитале ООО ТЗК "Рощино-ГСМ".
5) "Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества по вопросу повестки дня согласно Приложению 1."
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:10.12.2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 06/12 от 10.12.2012 г.
3.1. Генеральный директор
ОАО ТЗК "Рощино-ГСМ" В.П. Жуков
(наименование должности
уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И. О. Фамилия)
3.2. Дата " 10 " декабря 20 12 г. М. П.