Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

СООБЩЕНИЕ

о проведении заседания совета директоров и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество

"Постоянно действующая выставка Оренбургской области "УралЭкспо"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "УралЭкспо"

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 460036, г. Оренбург,

ул. Восточная, 31 (офис)

1.4. ОГРН эмитента 1025601811190

1.5. ИНН эмитента 5612022497

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

02053-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/

2. Содержание сообщения

Дата и время проведения заседания совета директоров: «22» марта 2013 г.; 10 ч. 00 мин.

Место проведения заседания: 460036, г. Оренбург, ул. Восточная, 31

Члены совета директоров:

Авдеев О.Н., Семенов А.Б., Крючкова Л.Ю., Пахряева Н.П., Сытежев В.А.

Председатель совета директоров – Авдеев О.Н.

Повестка дня заседания:

1. Принятие решения о включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров ОАО «УралЭкспо».

2. Принятие решения о включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в ревизоры ОАО «УралЭкспо».

3. Принятие решения о выдвижении кандидата в аудиторы ОАО «УралЭкспо».

4. Созыв годового общего собрания акционеров ОАО «УралЭкспо».

5. Утверждение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО «УралЭкспо».

6. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «УралЭкспо».

7. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «УралЭкспо».

8. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «УралЭкспо» и текста сообщения.

9. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «УралЭкспо», и порядка ее предоставления.

10. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «УралЭкспо».

11. Определение цены выкупа акций по требованию акционеров ОАО «УралЭкспо».

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ___________________ Л.Ю. Крючкова

(подпись)

М.П.

3.2. Дата 22 марта 2013 г.