Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Профит"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Профит"

1.3. Место нахождения эмитента: 362008 РСО-Алания г. Владикавказ, пр. Коста 93

1.4. ОГРН эмитента: 1061511016005

1.5. ИНН эмитента: 1511014206

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34693-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.disclosure.skrin.ru/disclosure/1511014206

2. Содержание сообщения

2. Содержание сообщения

Сведения о созыве годового общего собрания участников (акционеров) эмитента

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное: годовое

1. 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие

2.3. Дата, место, время проведения годового общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

Дата проведения годового Общего собрания акционеров: 3 июня 2013 г.

Время начала годового Общего собрания акционеров: 10.00.

Место проведения и регистрации участников годового Общего собрания акционеров: 362040, Российская Федерация, г.Владикавказ, пр. Коста, 93

Прием бюллетеней по почте не предусмотрен.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания):

09час. 00 мин.

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): не указывается для данной формы проведения собрания.

2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании участников (акционеров) эмитента: 13.05.2013 г.

2.7. Повестка дня годового общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение порядка ведения собрания

2. Утверждение годового отчета за 2012год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков общества, распределение прибыли и убытков общества за 2012 год.

4. Определение количественного состава ревизионной комиссии общества и избрание ее членов.

5. О выплате дивидендов за 2012г.

6. Утверждение аудитора ОАО «Профит»

7. Об одобрении договора купли-продажи производственной базы и земельного участка, заключаемого между ОАО «Профит» и Аушевым И.М.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания участников (акционеров) эмитента, адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

Утвердить следующий перечень материалов, предоставляемых акционерам для ознакомления:

- отчет о деятельности общества за 2012 год; подписанный руководителем и гл.бухгалтером (отчет должен содержать: положение общества в отрасли; приоритетные направления деятельности общества; перспективы развития общества; отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества; описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества; информацию об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов; перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении; перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об ак

ционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении; сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа, общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года; сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения; иную информацию, предусмотренную уставом общества или иным внутренним документом общества.)

- бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков общества за 2012 год, распределение прибыли и убытков общества;

- список лиц, представленных для избрания в ревизионную комиссию общества;

- сведения о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов в соответствующий орган общества ( ревизионная комиссия (ревизор), счетная комиссия);

- предложение по кандидатуре аудитора общества;

- образцы бюллетеней для голосования по каждому вопросу повестки дня собрания (при наличии);

- предложение по выплате дивидендов за 2012 г.;

Акционеры смогут ознакомиться с материалами по годовому Общему собранию акционеров, начиная с «13» мая 2013 года по адресу: г. Владикавказ, пр. Коста, 93, с 9-00 часов до 12-00 часов ежедневно, кроме субботы и воскресенья

3. Подпись:

3.1. Генеральный директор ______________ Родионова Анастасия Петровна

3.2. Дата подписи: 11.05.2013 г. М.П.