Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Раскрытие информации АО, на которые не распространяется обязанность раскрытия существенных фактов

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Горнодобывающая компания «Амазаркан»;

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ГК «Амазаркан»;

1.3. Место нахождения эмитента: 673732, Российская Федерация, Забайкальский край, г. Могоча, ул. Интернациональная д. 31;

1.4. ОГРН эмитента: 1077527001694;

1.5. ИНН эмитента: 7512004931;

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 1-01-22271-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.amazarkan.com/

2. Содержание сообщения

Форма проведения общего собрания - собрание

Дата проведения - 28.06.2013г

Место проведения общего собрания - г. Москва, Стремянный пер., д.38

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров -

09час. 30мин 28.06.2013г

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 15.05.2013г

Повестка дня общего собрания:

1.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.

2.О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.

3.Об избрании членов Совета директоров Общества.

4.Об избрании Ревизора Общества.

5.Об утверждении аудитора Общества.

6.О последующем одобрении крупных сделок, заключенных по решению Совета директоров ОАО ГК «Амазаркан» (Протокол № 17 заседания Совета директоров Открытого акционерного общества Горнодобывающая компания «Амазаркан» от 28.09.2012г.)

7.Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ОАО ГК «Амазаркан» и прав, предоставляемых этими акциями.

8.Об утверждении новой редакции Устава Открытого акционерного общества Горнодобывающая компания «Амазаркан»;

9.Об увеличении уставного капитала Открытого акционерного общества Горнодобывающая компания «Амазаркан» путем размещения дополнительных обыкновенных акций посредством закрытой подписки.

Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания:

С информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеры Общества могут ознакомиться в период с 07 июня 2013 года по 28 июня 2013 года в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин. по адресу: г. Москва, Стремянный пер. д.38.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Щапов Ю.С.

3.2. Дата: 16.05.2013г