Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение

о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество «Кровля»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Кровля»

1.3. Место нахождения эмитента 602256, Россия, Владимирская обл., г. Муром, Московская, 90

1.4. ОГРН эмитента 1023302153302

1.5. ИНН эмитента 3307001698

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 15140-P

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24887

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 24.05.2013 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 27.05.2013 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О созыве общего годового собрания акционеров, об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, об утверждении повестки дня общего собрания акционеров

2. Об информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров

3. Об избрании председательствующего на общем собрании акционеров

4. Предварительное утверждение годового отчета акционерного Общества за 2012г.

5. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты

6. Утверждение текста сообщения акционерам о созыве собрания .

7. О порядке сообщения акционерам о созыве собрания, утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

8. Выдвижение и утверждение списков кандидатов для избрания в совет директоров, ревизионную и счетную комиссии.

9. Выдвижение кандидатуры аудитора на 2013 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор В.И. Дружков

(подпись)

3.2. Дата “ 24 ” мая 20 13 г. М.П.