Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

“ об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента ”

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество «Кровля»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Кровля»

1.3. Место нахождения эмитента 602256, Россия, Владимирская обл., г. Муром, Московская, 90

1.4. ОГРН эмитента 1023302153302

1.5. ИНН эмитента 3307001698

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 15140-P

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24887

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании (5 человек), составляет не менее половины количественного состава Совета директоров, определенного уставом Общества. Кворум для проведения заседания совета директоров с данной повесткой дня имеется.

Результаты голосования: Вопрос №1 – «ЗА» - единогласно

« ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Вопрос №2 - «ЗА» - единогласно

« ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Вопрос №3 - «ЗА» - единогласно

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Вопрос №4 - «ЗА» - единогласно

« ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Вопрос №5 - «ЗА» - единогласно

« ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Вопрос №6- «ЗА» - единогласно

« ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Вопрос №7 - «ЗА» - единогласно

« ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Вопрос №8 - «ЗА» - единогласно

« ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Вопрос №9- «ЗА» - единогласно

« ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Вопрос №1. Провести годовое общее собрание акционеров ЗАО «Кровля» в форме собрания 27 июня 2013 г. , по адресу: г. Муром, ул. Московская,90.

начало регистрации – 10-00 ч., начало собрания в 11-00ч.

2)Составить список акционеров, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров по данным реестра на 29 мая 2013 г.

3)Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров

• Утверждение годового отчета Общества за 2012г.;

• Утверждение бухгалтерской отчетности, в том числе счета прибылей и убытков, Общества за 2012 г.;

• Распределение прибылей и убытков Общества по итогам 2012 финансового года; о размере и порядке выплаты дивидендов за 2012 г.;

• Выборы членов совета директоров;

• Выборы членов ревизионной комиссии;

• Выборы членов счетной комиссии Общества;

• Утверждение аудитора Общества

Вопрос №2. Утвердить следующий перечень информации и материалов, предоставляемых акционерам ЗАО « Кровля» при подготовке к проведению собрания:

• Бухгалтерская отчетность, в том числе счет прибылей и убытков Общества, на 01.01.2013 г.

• Годовой отчет Общества за 2012 г.

• Заключение ревизионной комиссии Общества

• Заключение аудитора

• Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты

• Сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную и счетную комиссии

С информацией можно ознакомиться с 6 июня 2013 г. по адресу: г. Муром, ул. Московская,90, кабинет главного бухгалтера.

Вопрос №3 Избрать председательствующим на годовом общем собрании акционеров ЗАО «Кровля», которое состоится 27 июня 2013 г., Дружкова Вадима Игоревича.

Вопрос №4 Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2012 год .

Вопрос №5 Слушали Ларцева А.Н., предложившего рекомендовать годовому общему собранию акционеров Дивидендов не выплачивать.

Вопрос №6 Утвердить текст письменного сообщения акционерам о созыве собрании

Вопрос №7 Направить акционерам сообщения о созыве собрания заказным письмом с уведомлением

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования. Бюллетень выдать акционерам на собрании

Вопрос №8 Утвердить списки кандидатов для голосования:

Кандидаты в Совет директоров:

1.Баланин Николай Валерьевич - акционер Общества

2. Мжачих Александр Алексеевич - акций Общества не имеет;

3.Бояршинов Анатолий Валерьевич - акций Общества не имеет;

4.Буйлов Сергей Анатольевич - акций Общества не имеет;

5.Набатов Михаил Владимирович - акций Общества не имеет;

Кандидаты в ревизионную комиссию:

1.Романчук Роман Сергеевич;

2.Черненко Кирилл Андреевич

3. Корнеев Игорь Вадимович

Кандидаты в счетную комиссию:

1.Ковалев Владимир Николаевич

2. Коблова Мария Викторовна

3.Бычинская Ирина Константиновна

Вопрос №9

Утвердить кандидатом в аудиторы:

ООО Аудиторская фирма «Возрождение».

2.3.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 мая 2013 г.

2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол б/н от 27 мая 2013 года

3. Подпись

3.1. Генеральный директор В.И. Дружков

(подпись)

3.2. Дата “ 27 ” мая 20 13 г. М.П.