Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение

о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество «Кровля»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Кровля»

1.3. Место нахождения эмитента 602200, Россия, Владимирская обл., г. Муром, Московская, 90

1.4. ОГРН эмитента 1023302153302

1.5. ИНН эмитента 3307001698

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 15140-P

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24887

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). годовое

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров);

2.3.Дата проведения общего собрания акционеров: "27" июня 2013 года

2.4.Место проведения общего собрания акционеров: г. Муром, ул. Московская,90.

2.5.Время проведения общего собрания акционеров: 11 час. 00 мин.

2.6.Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 10 час. 00 мин.

2.7.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: "29" мая 2013 года

2.8.Повестка дня общего собрания акционеров:

• Утверждение годового отчета Общества за 2012г.;

• Утверждение бухгалтерской отчетности, в том числе счета прибылей и убытков, Общества за 2012 г.;

• Распределение прибылей и убытков Общества по итогам 2012 финансового года; о размере и порядке выплаты дивидендов за 2012г.;

• Выборы членов совета директоров;

• Выборы членов ревизионной комиссии;

• Выборы членов счетной комиссии Общества;

• Утверждение аудитора Общества

2.9.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: В течение 20 дней до даты проведения собрания акционеров (начиная с 06 июня 2013 года) предоставить всем акционерам Общества возможность ознакомиться с вышеперечисленной информацией по адресу: г. Муром, ул. Московская,90, кабинет главного бухгалтера.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор В.И. Дружков

(подпись)

3.2. Дата “ 27 ” мая 20 13 г. М.П.