Сообщение
о проведении общего годового собрания акционеров ОАО «Рутэкс-Россия» .
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Рутэкс-Россия»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Рутэкс-Россия»
1.3. Место нахождения эмитента 357502, Ставропольский край, г.Пятигорск, ул.Пастухова, 44
1.4. ОГРН эмитента 1022601627828
1.5. ИНН эмитента 2632024578
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом Не присвоен
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21375
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания: годовое
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие)
Дата проведения общего собрания: 29.06.2013 г.
Место проведения общего собрания: 357502, Ставропольский край, г.Пятигорск, ул.Пастухова, 44
Время проведения общего собрания: 9.00
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: с 8.00 29.06.2013 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 27 мая 2013 г.
Повестка дня общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2012 финансового года . Утверждение распределения прибыли по итогам 2012 года..
2. Изменение типа акционерного общества и изменение его наименования.
Утверждение Устава общества в новой редакции.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента: в рабочие дни в период с 29 мая по 28 июня 2013 г., с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 по адресу: 357502, Ставропольский край, г.Пятигорск, ул.Пастухова, 44, а также во время проведения Собрания с момента начала регистрации лиц, участвующих в Собрании, до момента закрытия Собрания.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ Н.Д.Кащаев
(подпись)
3.2. Дата « 28 » мая 2013 г. М.П.