Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Лазурная"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Лазурная"
1.3. Место нахождения эмитента: Краснодарский край, г. Сочи, Курортный проспект, 103
1.4. ОГРН эмитента: 1022302831528
1.5. ИНН эмитента: 2319017059
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31676-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2319017059
2. Содержание сообщения
Советом директоров ОАО «Лазурная», проведенным 27 мая 2013 г. в форме заочного голосования (протокол от 30 мая 2013 г. № 95), приняты решения о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Лазурная», утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО "Лазурная", определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО "Лазурная", и по другим вопросам, связанным с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ОАО "Лазурная", которыми установлены:
2.1. форма проведения годового Общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров;
2.2. дата и время проведения годового Общего собрания акционеров ОАО "Лазурная": 27 июня 2013 г. с 12-00 час.
2.3. место проведения годового Общего собрания акционеров ОАО "Лазурная": Россия, Краснодарский край, г. Сочи, Курортный проспект, д. 103, отель "Рэдиссон Лазурная", зал "Мимоза". Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО "Лазурная" не предусматривается, поскольку решением о созыве собрания установлена очная форма его проведения.
2.4. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО "Лазурная": 28 мая 2013 г.
2.5. дата окончания приема бюллетеней для голосования: не предусмотрена решением о созыве годового Общего собрания акционеров ОАО "Лазурная";
2.6. повестка дня годового Общего собрания акционеров ОАО "Лазурная":
1) О порядке ведения годового Общего собрания акционеров ОАО "Лазурная";
2) О утверждении Годового отчета ОАО "Лазурная" за 2012 г.;
3) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках, ОАО "Лазурная" за 2012г.;
4) О распределении прибыли (убытков) ОАО "Лазурная" по итогам деятельности в 2012 г.;
5) Об определении количественного состава Совета директоров ОАО "Лазурная";
6) Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО "Лазурная";
7) Об утверждении аудитора ОАО "Лазурная" на 2013 г.;
8) О вознаграждении членам Ревизионной комиссии ОАО "Лазурная".
2.7. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
информация (материалы) предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО "Лазурная", за 20 дней до даты его проведения в помещении ОАО "Лазурная" (Россия, Краснодарский край, г. Сочи, Курортный проспект, д. 103) с 9 до 18 часов в рабочие дни.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Захаров Александр Николаевич
3.2. Дата подписи: 30.05.2013 г. М.П.