Созыв общего собрания участников (акционеров)

СООБЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ РЕМОНТНЫЙ ЦЕНТР»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество « Северо-Восточный ремонтный центр»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «СВРЦ»

1.3. Место нахождения эмитента 684090 Камчатский край г. Вилючинск, РФ, ул. Владивостокская, д.1

1.4. ОГРН эмитента 1084141000492

1.5. ИНН эмитента 4102009338

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32778-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12553

2. Содержание сообщения

2.1. Форма проведения общего годового собрания – совместное присутствие акционеров.

2.2. Дата, место и время проведения общего собрания: 28 июня 2013 года.

684090, Камчатский край, город Вилючинск, ул. Владивостокская, 1, кабинет № 313 время проведения годового общего собрания акционеров: 14-00 (время Камчатское)

время начала регистрации участников собрания: 13-00 (время Камчатское)

2.3. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 30 мая 2013 года

2.4. Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2012 год.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.

8. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены между ОАО «СВРЦ» и заинтересованными лицами, в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

2.5. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адреса, по которым можно с ней ознакомиться – акционеры Общества могут ознакомиться в период с 03 июня 2013 года (кроме праздничных и выходных дней) с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Камчатский край, город Вилючинск, ул. Владивостокская, 1, кабинет № 313.

Дата составления протокола заседания Совета директоров: 31 мая 2013 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО «СВРЦ» _________________ В.Г. Якимов

(подпись)

3.2. 31 мая 2013 г.

м.п.