Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение

о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество «Кровля»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Кровля»

1.3. Место нахождения эмитента 602256, Россия, Владимирская обл., г. Муром, Московская, 90

1.4. ОГРН эмитента 1023302153302

1.5. ИНН эмитента 3307001698

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 15140-P

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24887

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 13.06.2013 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 17.06.2013 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О досрочном прекращение полномочий генерального директора

2. Об избрании генерального директора ЗАО « Кровля»

3. Подпись

3.1. Генеральный директор В.И. Дружков

(подпись)

3.2. Дата “ 13 ” июня 20 13 г. М.П.