Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

“ об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента ”

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество «Кровля»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Кровля»

1.3. Место нахождения эмитента 602256, Россия, Владимирская обл., г. Муром, Московская, 90

1.4. ОГРН эмитента 1023302153302

1.5. ИНН эмитента 3307001698

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 15140-P

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24887

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании (5 человек), составляет не менее половины количественного состава Совета директоров, определенного уставом Общества. Кворум для проведения заседания совета директоров с данной повесткой дня имеется.

Результаты голосования: Вопрос №1 – «ЗА» - единогласно

« ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Вопрос №2 - «ЗА» - единогласно

« ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Вопрос №1. 17 июня 2013 г. досрочно прекратить полномочия генерального директора ЗАО «Кровля» Дружкова Вадима Игоревича, в связи с расторжением трудового договора по инициативе работника (пункт 3 части 1 статьи 77 Трудового кодекса РФ).

Вопрос №2. Избрать генеральным директором ЗАО «Кровля» с 18 июня 2013 г. сроком на пять лет Баланина Николая Валерьевича.

2.3.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 июня 2013 г.

2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол б/н от 17 июня 2013 года

3. Подпись

3.1. Генеральный директор В.И. Дружков

(подпись)

3.2. Дата “ 17 ” июня 20 13 г. М.П.