Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое Акционерное Общество «Каббалк-Интурист»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Каббалк-Интурист»

1.3. Место нахождения эмитента

360051, Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, город Нальчик, улица Пирогова, дом №8

1.4. ОГРН эмитента 1020700751928

1.5. ИНН эмитента 0713002089

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32768-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21452

2. Содержание сообщения

РЕШЕНИЕ № 1

единственного акционера ОАО «КАББАЛК-ИНТУРИСТ»

г. Нальчик 30 июня 2013 г.

ООО «ГлобалМаркет» (основной государственный регистрационный номер- 1037789073520), в лице Генерального директора Гилясовой Марьяны Ануаровны, являющееся единственным акционером ОАО «КАББАЛК-ИНТУРИСТ», владеющее

100 % уставного капитала, в соответствии с законодательством РФ и Уставом Общества

приняло следующие решения:

1. Избрать ревизионную комиссию Общества со сроком полномочий 1 год в следующем составе:

1. Маржохов Леонид Юрьевич.

2. Шериев Азамат Мусарбиевич;

3. Кербиева Мадина Малиловна;

2.Утвердить аудитором Общества Закрытое акционерное общество «Эльбрус-Аудит-Эксперт» (Лицензия № Е000934 от 25 июня 2002 г., выданная Министерством Финансов Российской Федерации на право осуществления аудиторской деятельности. Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческаое партнерство «Гильдия аудиторов «ИПБР» от 21 апреля 2010 года ОРНЗ 11004022157) на 2014 год,

3. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «КАББАЛК-ИНТУРИСТ» за 2012 год.

4. Утвердить отчет ревизионной комиссии ОАО «КАББАЛК-ИНТУРИСТ» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2012 году.

5. Утвердить отчет о прибили и убытках Общества.

6. В связи с отсутствием прибыли, распределение прибыли и выплату дивидендов не производить.

7. В связи с отсутствием чистой прибыли, формирование резервного фонда предназначенного для покрытия убытков ОАО «КАББАЛК-ИНТУРИСТ» невозможно.

Генеральный директор

ОАО «Каббалк-Интурист» _________________ А.М.Дохов

(подпись)

М.П

Дата “03” июля 2013 г.