Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Омская страховая компания"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ОмСК"

1.3. Место нахождения эмитента: 644007 г.Омск ул.Фрунзе д.91

1.4. ОГРН эмитента: 1025501180726

1.5. ИНН эмитента: 5505020985

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 63003-Z

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5505020985

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания.: совместное присутствие

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 30 сентября 2013 года, г.Омск ул.Фрунзе 91.

2.4. Кворум общего собрания.: 92,9% от общего количества голосующих акций.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров.

1.Реорганизация Открытого акционерного общества Омская страховая компания» в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью полное на-именование: Общество с ограниченной ответственностью «Омск СК», сокращенное наименование : ООО «Омск СК».

2.Определение место нахождение общества с ограниченной ответственностью «Омск СК» по адресу : г.Омск ,ул.Фрунзе,д.91.

3.Определить порядок обмена акций Открытого акционерного общества «Омская страховая компания» на доли участников в уставном капитале общества с ограни-ченной ответственностью «Омск СК».

4.Утверждение Устава ООО «Омск СК».

5.Утверждение состава ревизионной комиссии ООО «Омск СК».

6.Назначение единоличного исполнительного органа - Генерального директора ООО «Омск СК».

7.Утверждение передаточного акта.

8.Определение порядка реорганизации в форме преобразования в Общество с огра-ниченной ответственностью Омск СК».

2.6. Формулировки решений, принятых внеочередным общим собранием.:

1. Реорганизовать Открытое акционерное общество «Омская страховая компания» путем преобразования в Общество с ограниченной ответственностью. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Омск СК», сокращенное наименование : ООО «Омск СК».

Результаты голосования:«за» –83544;

«против» – 2460;

«воздержавшихся» - нет.

Решение принято.

2. Определить место нахождение Общества с ограниченной ответственностью «Омск СК» по адресу: г. Омск, ул. Фрунзе, д. 91.

В обсуждении данного вопроса повестки приняли участие все присутствующие.

Результаты голосования:«за» – 83544;

«против» – 2460;

«воздержавшихся» - нет.

Решение принято.

3. Определить порядок обмена акций Открытого акционерного общества «Омская страховая компания» на доли участников в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Омск СК».

В обсуждении данного вопроса повестки приняли участие все присутствующие.

Результаты голосования:«за» – 83544;

«против» – 2460;

«воздержавшихся» - нет.

Решение принято.

Решили: определить порядок обмена акций Открытого акционерного общества «Омская страховая компания» на доли участников в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Омск СК» следующим образом:

- номинальная стоимость долей каждого участника ООО «Омск СК» будет равна номинальной цене принадлежащих ему акций ОАО «Омская страховая компания»

4. Утвердить Устав ООО «Омск СК».

В обсуждении данного вопроса повестки приняли участие все присутствующие.

Результаты голосования:«за» – 83544;

«против» – 2460;

«воздержавшихся» - нет.

Решение принято.

5. Утвердить состав ревизионной комиссии ООО «Омск СК».

В обсуждении данного вопроса повестки приняли участие все присутствующие.

Результаты голосования:«за» – 83544;

«против» – 2460;

«воздержавшихся» - нет.

Решение принято.

Решили: утвердить состав ревизионной комиссии ООО «Омск СК»:

- Цуканов Дмитрий Сергеевич

- Макаров Александр Борисович

- Павлов Геннадий Александрович

6. Назначить единоличным исполнительным органом - генерального директора ООО «Омск СК» Ермакову Оксану Вениаминовну.

В обсуждении данного вопроса повестки приняли участие все присутствующие.

Результаты голосования:«за» – 83544;

«против» – 2460;

«воздержавшихся» - нет.

Решение принято.

7. Утвердить передаточный акт Открытого акционерного общества «Омская страховая компания» Обществу с ограниченной ответственностью «Омск СК»

В обсуждении данного вопроса повестки приняли участие все присутствующие.

Результаты голосования:«за» – 83544;

«против» – 2460;

«воздержавшихся» - нет.

Решение принято.

8. Определить порядок реорганизации Открытого акционерного общества «Омская страховая компания» в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «Омск СК».

В обсуждении данного вопроса повестки приняли участие все присутствующие.

Результаты голосования:«за» – 83544;

«против» – 2460;

«воздержавшихся» - нет.

Решение принято.

Решили: определить следующий порядок реорганизации Открытого акционерного общества «Омская страховая компания» в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «Омск СК»:

-Уведомить в 3-х дневный срок с даты проведения собрания ИФНС по место нахождению, Пенсионный фонд по месту регистрации, Фонд социального страхования по месту регистрации.

-Уведомить в 3-х дневный срок ИФНС №12 по Омской области о начале процедуры реорганизации.

-Проинформировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа акций согласно ст. 75, 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» путем направления писем с уведомлением о вручении, где указать цену выкупа акций и сроки.

-С момента получения уведомления о регистрации начала процедуры реорганизации подать публикацию в Вестник государственной регистрации не реже одного раза в месяц.

-Уведомить в 3-х дневный срок кредиторов о начале процедуры реорганизации путем направления уведомления заказным письмом с уведомлением о вручении.

-После истечения 2-х месячного срока с даты публикации подать в ИФНС №12 по Омской области Заявление о государственной регистрации юридического лица, создаваемого путем реорганизации.

-Уведомить ФСФР с даты государственной регистрации ООО «Омск СК» о ликвидации ОАО «Омская страховая компания» в связи с реорганизацией.

-Поручить подачу заявлений о государственной регистрации реорганизации генеральному директору Ермаковой О.В.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Оксана Вениаминовна Ермакова.

3.2. Дата: 01 октября 2013 год