Приложение № 1
к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная стабилизационная группа»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Межрегиональная стабилизационная группа»
1.3. Место нахождения эмитента 105082, г. Москва, Балакиревский пер., д. 21, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента 1097746275802
1.5. ИНН эмитента 7701838121
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 13591-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.irsg.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16326
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: «07» ноября 2013 г., г. Москва, Балакиревский переулок, д. 21, стр. 1, 13 ч. 00 мин.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Кворум для проведения внеочередного общего собрания имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа - Генерального директора Открытого акционерного общества «Межрегиональная стабилизационная группа» Румака Сергея Эдиковича.
2. Образование единоличного исполнительного органа - избрание Генерального директора Открытого акционерного общества «Межрегиональная стабилизационная группа».
3. Досрочное прекращение полномочий Ревизора Открытого акционерного общества «Межрегиональная стабилизационная группа» Кильмаматовой Ленвиры Фаритовны.
4. Избрание Ревизора Открытого акционерного общества «Межрегиональная стабилизационная группа».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Формулировка решения по первому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование: «Досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа - Генерального директора Открытого акционерного общества «Межрегиональная стабилизационная группа» Румака Сергея Эдиковича». Решение принято единогласно.
Формулировка решения по второму вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование: Избрать на должность Генерального директора Открытого акционерного общества «Межрегиональная стабилизационная группа» Балинского Антона Сергеевича». Решение принято единогласно.
Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование: «Досрочно прекратить полномочия Ревизора Открытого акционерного общества «Межрегиональная стабилизационная группа» Кильмаматовой Ленвиры Фаритовны». Решение принято единогласно.
Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование: «Избрать на должность Ревизора Открытого акционерного общества «Межрегиональная стабилизационная группа» Шашкова Игоря Анатольевича». Решение принято единогласно.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 08.11.2013г. Протокол №2-13.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Балинский А.С.
ОАО «Межрегиональная стабилизационная группа» (подпись)
3.2. Дата “08” ноября 2013г. М.П.