1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Фотида»
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Фотида»
1.3. Место нахождения эмитента 433460, Российская Федерация, Ульяновская область, р.п. Старая Майна, ул. Сидорова, д.58
1.4. ОГРН эмитента 1027301108438
1.5. ИНН эмитента 7318000728
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01803-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ooo-fpk.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров)
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 22 ноября 2013 года, 433460 Ульяновская область, р.п. Старая Майна, ул. Сидорова, д.58 Зал заседаний
2.4. Кворум общего собрания: На собрании зарегистрировалось акционеры, владеющие в совокупности 2 915 акциями, что составляет 100 % голосующих акций общества.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1.Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Фотида».
ЗА: 2 915 голоса – 100 % ПРОТИВ: 0 ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: 0
2. О преобразовании ОАО «Фотида».
ЗА: 2 915 голоса – 100 % ПРОТИВ: 0 ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: 0
3. О порядке и условиях осуществления преобразования ОАО «Фотида».
ЗА: 2 915 голоса – 100 % ПРОТИВ: 0 ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: 0
4. О порядке обмена акций общества на вклады участников общества с ограниченной ответственностью.
ЗА: 2 915 – 100% ПРОТИВ: 0 ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: 0
5. О назначении ответственного лица по действиям связанным с преобразованием общества.
ЗА: 2 91 -100 % ПРОТИВ: 0 ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: 0
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Решение по первому вопросу:
Утвердить предложенный порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Фотида».
2. Решение по второму вопросу:
Создать Общество с ограниченной ответственностью «Фотида», адрес (место нахождение: Российская Федерация, 433460, Ульяновская область, Старомайнский район, р.п. Старая Майна, ул. Сидорова, д. 58, путем добровольной реорганизации в форме преобразования Открытого акционерного общества «Фотида», адрес (место нахождения): Российская Федерация, 433460, Ульяновская область, Старомайнский район, р.п. Старая Майна, ул. Сидорова, д. 58, все обязательства которого в отношении всех кредиторов и должников, в том числе все его права и обязанности, переходят в соответствии с Передаточным актом Обществу с ограниченной ответственностью «Фотида».
3. Решение по третьему вопросу:
акционерам определить следующий порядок и условия осуществления преобразования Общества в общество с ограниченной ответственностью:
- в соответствии со ст. 13.1. ФЗ от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в течение трех рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации ОАО «Фотида» в ООО «Фотида» в письменной форме сообщить в регистрирующий орган (Межрайонная ИФНС № 7 по Ульяновскай области) о начале процедуры реорганизации, в том числе о форме реорганизации, с приложением решения о реорганизации. После внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации ОАО «Фтида» дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о своей реорганизации.
- на основании Списка кредиторов ОАО «Фотида», составленного по состоянию на «18» ноября 2013 г. в срок не позднее 30 (Тридцати) дней с даты принятия решения о реорганизации в форме преобразования, направить заказным письмом или заказным письмом с уведомлением о вручении, или передать путем вручения лично или через представителя ОАО «Фотида» каждому кредитору, в соответствии со Списком кредиторов, письменное уведомление о принятом внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Фотида» «22» ноября 2013 г. решения о реорганизации в форме преобразования, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Фотида» решении о реорганизации в форме преобразования.
- в соответствии со ст. 60 Гражданского Кодекса РФ каждый кредитор ОАО «Фотида», указанный в списке кредиторов, в течении 30 (тридцати) календарных дней включительно с даты направления ему Уведомления или в течении 30 (тридцати) календарных дней включительно с даты опубликования сообщения вправе потребовать досрочно прекратить или исполнить соответствующие обязательства ОАО «Фотида» и возместить убытки в полном объеме или в части. Для этого каждый кредитор ОАО «Фотида», указанный в списке кредиторов, направляет письменное требование о досрочном прекращении или исполнении обязательств ОАО «Фотида» по адресу: 433460, Ульяновкая область, Старомайнский район, р.п. Старая Майна, ул. Сидорова, д. 58, которое должно быть получено ОАО «Фотида» (ООО «Фотида») не позднее 30 (тридцати) календарных дней включительно с даты направления уведомления последнему кредитору из списка кредиторов и опубликования сообщения.
- участники создаваемого ООО «Фотида» путем реорганизации в форме преобразования ОАО «Фотида» – акционеры ОАО «Фотида» принимают на своем совместном заседании решение об утверждении Устава ООО «Фотида», избирают единоличный исполнительный орган ООО «Фотида», а также принимают иные решения, предусмотренные законодательством РФ, связанные с обменом акций ОАО «Фотида» на вклады участников ООО «Фотида». Учредители ООО «Фотида» заключают Учредительный договор.
- при условии надлежащего уведомления (публикации сообщения) каждого кредитора, в соответствии со списком кредиторов, о принятии решения о реорганизации в форме преобразования предоставить документы в надлежащей форме на государственную регистрацию ООО «Фотида», создаваемого путем реорганизации в форме преобразования ОАО «Фотида».
- на день, предшествующий дате государственной регистрации ООО «Фотида», бухгалтерии ОАО «Фотида» составить заключительную бухгалтерскую отчетность в соответствии с требованиями Приказа Минфина РФ от 20 мая 2003 г. № 4 н «Об утверждении Методических указаний по формированию бухгалтерской отчетности при осуществлении реорганизации организаций». При этом учесть, что числовые показатели заключительной бухгалтерской отчетности Общества могут не соответствовать данным Передаточного акта. Возникающие в этот период изменения в стоимости передаваемого имущества и обязательств раскрыть в пояснительной записке к заключительной бухгалтерской отчетности ОАО «Фотида».
- датой завершения преобразования ОАО «Фотида» и прекращении его деятельности является дата государственной регистрации ООО «Фотида».
- с даты завершения преобразования все обязательства ОАО «Фотида» в отношении всех его кредиторов и должников переходят в соответствии с Передаточным актом к ООО «Фотида», в том числе, если к этому моменту не будут завершены какие-либо расчеты с его кредиторами, которые должным образом предъявили требования в связи с принятием решения о реорганизации в форме преобразования и (или) не будут завершены расчеты по выкупу акций акционеров ОАО «Фотида», в случае возникновения права требовать выкупа ОАО «Фотида» принадлежащих акционерам акций, которые должным образом предъявили требования об их выкупе.
- Утвердить Передаточный акт, являющийся неотъемлемой частью мероприятий по реорганизации Открытого акционерного общества «Фотида» путем преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «Фотида», в соответствии с которым все обязательства Открытого акционерного общества «Фотида» в отношении всех кредиторов и должников, в том числе все его права и обязанности, переходят Обществу с ограниченной ответственностью «Фотида».
4. Решение по четвертому вопросу:
Обмен акций ОАО «Фотида» на доли участников ООО «Фотида»: размер доли в уставном капитале ОАО «Фотида», которой соответствует количество обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, принадлежащих акционеру ОАО «Фотида» на дату принятия решения о реорганизации общества (22.11.2013 г.) обменивается на такой же размер доли участника в уставном капитале ООО «Фотида». Доли определяются в процентах числом, округленным до десятитысячных долей.
Номинальная стоимость доли участника ООО «Фотида» определяется как соответствующая размеру общей номинальной стоимости всех принадлежащих акционеру ОАО «Фотида» акций на дату принятия решения о реорганизации общества(22.11.2013 г.). Номинальная стоимость определяется в рублях.
5. Решение по пятому вопросу:
Назначить ответственного по действиям, связанным с преобразованием общества, Генерального директора ОАО «Фотида» Заграничного Александра Романовича.
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 22.11.2013 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Фотида» Заграничный А.Р.
Дата «22» ноября 2013 г. М.П.