Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Птицефабрика "Нальчикская"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Птицефабрика "Нальчикская"

1.3. Место нахождения эмитента: КБР, г.Нальчик, ГСП-6

1.4. ОГРН эмитента: 1020700690185

1.5. ИНН эмитента: 0708007765

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32564-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11528

2. Содержание сообщения

УВЕДОМЛЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Птицефабрика "Нальчикская"

Форма проведения общего собрания акционеров –собрание, путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.

Дата проведения общего собрания: 30 июня 2013г.

Место проведения общего собрания, проводимого в форме собрания: КБР, г.Нальчик, ГСП-6.

Время начала проведения – в 10 часов 00 мин.

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания) в 09 часов 40 мин;

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 5 июня 2013г.;

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета общества за 2012 год

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках общества, а также распределение прибыли за 2012г..

3. О выплате (объявлении) дивидендов.

4. Утверждение заключения ревизора общества за 2012 год.

5. Утверждение заключения аудитора общества за 2012 год.

6. Утверждение Совета директоров общества.

7. Утверждение ревизора общества.

8. Утверждение аудитора общества на 2013 год.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

акционеры могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров по адресу: КБР, г.Нальчик, ГСП-6, а также получить копии документов.