Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

«Сведения о решениях общих собраний»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Закрытое акционерное общество "Научно-исследовательский и конструкторский институт центробежных и роторных компрессоров им. В.Б. Шнеппа"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО "НИИтурбокомпрессор им. В.Б. Шнеппа"

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Татарстан, 420029, г. Казань, ул. Сибирский тракт, 40

1.4. ОГРН эмитента 1021603626725

1.5. ИНН эмитента 1660016351

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50374-К

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.niitk-kazan.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). – Внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания.- Совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленных на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

2.3. Дата и место проведения общего собрания. – «22» января 2014 года, г. Казань, ул. Сибирский тракт, 40.

2.3. Кворум общего собрания. – 9201 голосующих (обыкновенных) акций Общества и 1028 голосующих (привилегированных) акций Общества, учитываемых при принятии решения по 1-му вопросу и 9201 голосующих (обыкновенных) акций Общества, учитываемых при принятии решения по 2-му вопросу, поставленными на голосование, принадлежащих лицам, участвующим в собрании.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

Вопрос 1. Принятие решения об освобождении ЗАО «НИИтурбокомпрессор им.В.Б.Шнеппа» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации о ценных бумагах в органы Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации.

«за» - 10229 шт. «против» - 0 шт. «воздерж.» - 0 шт.

Вопрос 2. Утверждение изменений, вносимых в Устав Общества (приложение №1 к бюллетеню), и регистрация Устава ЗАО «НИИтурбокомпрессор им.В.Б.Шнеппа» в новой редакции.

«за» - 9201 шт. «против» - 0 шт. «воздерж.» - 0 шт.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1. Принять решение об освобождении ЗАО «НИИтурбокомпрессор им.В.Б.Шнеппа» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации о ценных бумагах в органы Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации.

2. Утвердить изменения, вносимые в Устав Общества (приложение №1 к бюллетеню), и зарегистрировать Устав ЗАО «НИИтурбокомпрессор им.В.Б.Шнеппа» в новой редакции

2.6. Дата составления протокола общего собрания. - 22 января 2014 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Е.Р.Ибрагимов

(подпись)

3.2. Дата « 23 » января 20 14 г. М. П.