Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Cообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование акционерного общества Открытое акционерное общество «Агрофирма «Рассвет»

1.2. Сокращенное фирменное наименование акционерного общества ОАО «Агрофирма «Рассвет»

1.3. Место нахождения акционерного общества Российская Федерация, 396870, Воронежская область, Нижнедевицкий район, село Нижнедевицк, улица Советская, д. 35.

1.4. ИНН акционерного общества 3615005129

1.5. ОГРН акционерного общества 1083668003737

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 43697 - А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой акционерным обществом для раскрытия информации http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16007

2. Содержание сообщения

2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): Собрание (очная).

2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

- дата проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: 06 июня 2014 года.

- место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: Российская Федерация, 396870, Воронежская область, Нижнедевицкий район, село Нижнедевицк, улица Советская, дом 35, здание конторы, 2 –ой этаж.

- время начала проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: 15 часов 00 минут по московскому времени.

2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 14 часов 00 минут по московскому времени 06 июня 2014 года.

2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 18 марта 2014 года (по состоянию реестра владельцев именных ценных бумаг Общества на 24 часа 00 минут по московскому времени).

2.5. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. О Счетной комиссии Общества.

2. О порядке ведения (регламенте) внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

3. О реорганизации ОАО «Агрофирма «Рассвет» в форме слияния с ОАО «Агрофирма «Заря» (ОГРН 1073668000845), ОАО «Агрофирма «Маяк» (ОГРН 1073668000240), ОАО «Агрофирма «Родина» (ОГРН 1083668020700), ОАО «Агрофирма «Лесополянская» (ОГРН 1073668010415), ОАО «Агрофирма «Искра» (ОГРН 1083668038190), ОАО «Агрофирма «Ольшанка» (ОГРН 1073668011746).

4. Об избрании Совета директоров Общества, создаваемого в результате реорганизации ОАО «Агрофирма «Заря» (ОГРН 1073668000845), ОАО «Агрофирма «Лесополянская» (ОГРН 1073668010415), ОАО «Агрофирма «Маяк» (ОГРН 1073668000240), ОАО «Агрофирма «Родина» (ОГРН 1083668020700), ОАО «Агрофирма «Рассвет» (ОГРН 1083668003737), ОАО «Агрофирма «Искра» (ОГРН 1083668038190), ОАО «Агрофирма «Ольшанка» (ОГРН 1073668011746) в форме слияния.

2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

1) информация (материалы) могут быть предоставлены для ознакомления следующим лицам:

- лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества;

- лицам, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации;

- представителям вышеуказанных лиц, действующим на основании доверенности на голосование с соответствующими полномочиями или закона.

2) для ознакомления с информацией (материалами) лицам, которые имеют право принимать участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, при себе необходимо иметь:

- акционеру (физическому лицу) ? паспорт;

- представителю акционера – юридического лица, действующему без доверенности – паспорт, Устав (нотариально заверенная копия), документ об избрании (назначении) на должность (нотариально заверенная копия);

- представителю акционера по доверенности ? паспорт и надлежащим образом оформленная доверенность;

- правопреемнику акционера, образовавшемуся в порядке реорганизации, ? свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ (нотариально заверенная копия) и Устав (нотариально заверенная копия), содержащий положение о правопреемстве;

- наследнику акционера ? паспорт и свидетельство о праве на наследство (нотариально заверенная копия).

3) адрес места ознакомления: Российская Федерация, 396870, Воронежская область, Нижнедевицкий район, село Нижнедевицк, улица Советская, дом 35, здание конторы, 2-ой этаж, а также по месту проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества в дату его проведения.

4) время ознакомления: с 07 мая 2014 года по 05 июня 2014 года ежедневно с 10 часов 00 минут по московскому времени до 16 часов 00 минут по московскому времени и во время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества в дату его проведения – 06 июня 2014 года, по месту его проведения.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО «Агрофирма «Рассвет» _______________ А.А. Якименко

(подпись)

М.П.

3.2. 07 марта 2014 года