Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Раскрытие акционерным обществом дополнительных сведений

о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Агрофирма «Знаменка»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Агрофирма «Знаменка»

1.3. Место нахождения эмитента РФ, Пензенская область, Иссинский р-он, с. Знаменская Пестровка, ул. Проезжая, д.4

1.4. ОГРН эмитента: 1055801300455

1.5. ИНН эмитента 5814003169

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03389-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10444

2. Содержание сообщения

2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание

2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров:

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 28 апреля 2014 года

Время проведения годового общего собрания акционеров: 12 00 часов

Место проведения годового общего собрания акционеров: Пензенская область, Иссинский р-он, с. Знаменская Пестровка, сельский дом культуры.

2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 11 00 часов

28 апреля 2014 года

2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:

31 марта 2014 года

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров Общества.

2. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание Ревизора Общества.

5. Утверждение аудитора Общества.

2.6. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

Акционеры Открытого акционерного общества «Агрофирма «Знаменка» могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей(-ими) предоставлению при подготовке к проведению собрания с 12:00 до 15:00 часов по адресам: Российская Федерация, Пензенская область, Иссинский р-он, с. Знаменская Пестровка, ул. Проезжая, д..4; г. Пенза, ул. Металлистов, дом 9, с 8 апреля 2014 года по 27 апреля 2014 года, а также во время проведения собрания по месту его проведения.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ______________ А.В. Мухортов

ОАО «Агрофирма «Знаменка» (подпись)

3.2. Дата «19» марта 2014 г. М.П.