Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое Акционерное Общество "Автотехсервис"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Автотехсервис"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 236010, Калининградская область, г. Калининград, пр. Победы 221

1.4. ОГРН эмитента: 1023900776833

1.5. ИНН эмитента: 3900000739

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03782-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3900000739/

2. Содержание сообщения

Совет директоров 27 марта 2014 г. принял решение о созыве годового общего собрания акционеров (Протокол N 2 от 27 марта 2014 г.)

Форма проведения общего собрания акционеров: годовое общее собрание.

Дата проведения собрания: 14 мая 2014 года.

Место проведения собрания: город Калининград, пр. Победы, 221, Административное здание, 2-й этаж, каб. "Бухгалтерия".

Время проведения: 09 часов 30 минут

Время начала регистрации лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров: 09 часов 00 минут

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 10 апреля 2014 г.

Дата составления списока акционеров, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций: 10 апреля 2014 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1.Утверждение Порядка ведения Общего собрания.

2.Утверждение Годового отчета ОАО «Автотехсервис», бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах (отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2013 г.

3. Распределение прибыли/убытков по результатам 2013 финансового года, в том числе о выплате дивидендов.

4. Выборы членов совета директоров ОАО «Автотехсервис»

5. Реорганизация ОАО "Автотехсервис" в форме преобразования в ООО "Автотехсервис».

6. Утверждение порядка и условий реорганизации в форме преобразования ОАО "Автотехсервис" в ООО "Автотехсервис".

7. Утверждение порядка обмена акций ОАО «Автотехсервис» на доли участников ООО «Автотехсервис»

8. Утверждение содержания и подписание передаточного акта о передаче обязательств в отношении всех кредиторов и должников, передаче имущества, средств и документации от ОАО "Автотехсервис" к ООО "Автотехсервис".

9. Назначение единоличного исполнительного органа генерального директора ООО "Автотехсервис".

10. Утверждение Устава ООО "Автотехсервис".

11. Поручение о государственной регистрации реорганизации в форме преобразования ОАО "Автотехсервис" в ООО "Автотехсервис".

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

Информация предоставляется акционерам по адресу места нахождения Общества: 236010, Российская Федерация, город Калининград, пр. Победы, 221, административное здание, 2-й этаж, каб. "Бухгалтерия".

Информация предоставляется в течение 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, а также во время проведения годового общего собрания акционеров.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Автотехсервис"

__________________ Крутских Е.С.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 27.03.2014г. М.П.