Проведение общего собрания участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Инвестиционно-финансовая компания «Самотлор-Инвест»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ИФК «Самотлор-Инвест»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 634028, Томская область, г. Томск, Московский тракт, № 53
1.4. ОГРН эмитента 1028600954920
1.5. ИНН эмитента 8603030592
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00219-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=18349 http://www.samotlor-invest.com
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое собрание
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание акционеров (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
2.3. Дата: 04 апреля 2014 года
2.4. Место: г. Томск, ул. Московский тракт, дом 53
2.5. Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: начало собрания 09 - 30 часов
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 09 - 00 часов
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 04 марта 2014 г.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Избрание Счетной комиссии ОАО ИФК «Самотлор-Инвест».
2. Утверждение годового отчета ОАО ИФК «Самотлор-Инвест» по итогам деятельности за 2013 г.
3. Утверждение бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков, распределения прибылей и убытков за 2013г ОАО ИФК «Самотлор-Инвест».
4. Отчет Ревизионной комиссии ОАО ИФК «Самотлор-Инвест» за 2013 г.
5. Заключение независимого аудитора Общества по отчету и балансу за 2013 г.
6. Избрание членов Совета директоров ОАО ИФК «Самотлор-Инвест».
7. Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) ОАО ИФК «Самотлор-Инвест».
8. Утверждение аудитора Общества по проверке отчетности на 2014 г.
9. О дивидендах за 2013 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Н.А. Бадулин
(подпись)
3.2. Дата «04» апреля 2014 г. М. П.