Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Инвестиционно-финансовая компания «Самотлор-Инвест»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ИФК «Самотлор-Инвест»

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 634028, Томская область, г. Томск, Московский тракт, № 53

1.4. ОГРН эмитента 1028600954920

1.5. ИНН эмитента 8603030592

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00219-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=18349 http://www.samotlor-invest.com

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое собрание

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание акционеров (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

2.3. Дата: 04 апреля 2014 года

2.4. Место: г. Томск, ул. Московский тракт, дом 53

2.5. Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: начало собрания 09 - 30 часов

2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 09 - 00 часов

2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 04 марта 2014 г.

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Избрание Счетной комиссии ОАО ИФК «Самотлор-Инвест».

2. Утверждение годового отчета ОАО ИФК «Самотлор-Инвест» по итогам деятельности за 2013 г.

3. Утверждение бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков, распределения прибылей и убытков за 2013г ОАО ИФК «Самотлор-Инвест».

4. Отчет Ревизионной комиссии ОАО ИФК «Самотлор-Инвест» за 2013 г.

5. Заключение независимого аудитора Общества по отчету и балансу за 2013 г.

6. Избрание членов Совета директоров ОАО ИФК «Самотлор-Инвест».

7. Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) ОАО ИФК «Самотлор-Инвест».

8. Утверждение аудитора Общества по проверке отчетности на 2014 г.

9. О дивидендах за 2013 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Н.А. Бадулин

(подпись)

3.2. Дата «04» апреля 2014 г. М. П.