ООО «Инвесткомпания «СИТМАР»
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте «О проведении общего собрания участников ООО «Инвесткомпания «СИТМАР»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «СИТМАР»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «Инвесткомпания «СИТМАР»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 199178, город Санкт-Петербург, 17-я линия Васильевского острова, дом 60, лит. А.
1.4. ОГРН эмитента 1037800010357.
1.5. ИНН эмитента 7801107492.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05009-R
1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://sitmar.ru/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31229.
2.Содержание сообщения:
2.1. Вид общего собрания участников эмитента: внеочередное;
2.2.Форма проведения общего собрания участников эмитента: собрание (совместное присутствие);
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента: 11.04.2014г.; 197183, г. Санкт-Петербург, ул. Сестрорецкая, д. 2; 10 час. 30 по Московскому времени.
2.4. Кворум общего собрания участников эмитента:
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Закрытое акционерное общество «Финансовая корпорация «СИТМАР», в лице генерального директора Константинова Александра Феодоровича, владеющее долей в уставном капитале в размере 86%;
Закрытое акционерное общество «СИТМАР-ЛОМБАРД», в лице Генерального директора Петровой Вероники Антоновны, владеющее долей в уставном капитале в размере 14%;
Кворум – 100%;
2.5. Открытие общего собрания участников эмитента:
2.5.1. Константинов А.Ф. открыл внеочередное общее собрание участников Общества и предложил избрать Председателем собрания участника Общества Константинова А.Ф., назначить секретарем собрания Петрову В.А.
2.5.2. Решение принято единогласно.
2.5.3. По итогам голосования Председателем собрания избран Константинов Александр Феодорович, Секретарем Петрова Вероника Антоновна. Ведение протокола поручено секретарю Петровой В.А.
2.6. Повестка дня общего собрания участников эмитента:
2.6.1. О принятии решения о досрочном погашении облигаций серии 01 за государственным регистрационным номером 4-01-05009-R от 30.08.2012г;
2.6.2. Назначение даты досрочного погашения облигаций.
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента по указанным вопросам
2.7.2. «Погасить досрочно документарные процентные неконвертируемые облигации ООО «Инвесткомпания «СИТМАР» на предъявителя с обязательным централизованным хранением, серии 01, в количестве 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) штук, номинальной стоимостью каждой ценной бумаги выпуска 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, в количестве 200 000 (двести тысяч) штук на основании п.7.2.45 Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденных приказом ФСФР России от 04.07.2013 №13-55/пз-н, а так же на основании письма Центрального Банка Российской Федерации Департамента допуска на финансовый рынок адресованного Эмитенту ООО «Инвесткомпания «СИТМАР» № 52-4/546 от 25 марта 2014 года. Подготовить все необходимые документы для процедуры погашения.
2.7.2. Назначить дату досрочного погашения 23.04.2014года.»
2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента, по которым имелся кворум: по всем вопросам повестки дня голосовали единогласно.
2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента:
Протокол № 02/14 от «11» апреля 2014 года.
3. Подпись
3.1. Директор ООО «Инвесткомпания «СИТМАР» А.Ф. Константинов (подпись)
3.2. Дата «11» апреля 2014г. М.П.