СООБЩЕНИЕ
о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Борскагроснаб»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Борскагроснаб»
1.3. Место нахождения эмитента 446662, Самарская обл, Борский р-н, с. Борское,
ул. Механизаторская, д. 2
1.4. ОГРН эмитента 1026303399407
1.5. ИНН эмитента 6366002931
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00987-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/
2. Содержание сообщения
2.1 Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 18.03.2014 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол б/н от 18.03.2014г.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:
1) Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Борскагроснаб» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров общества (собрание).
2) Утвердить:
? дату проведения годового общего собрания акционеров: 21.04.2014г.;
? время начала регистрации участников собрания: с 10 час. 30 мин.;
? время проведения годового общего собрания акционеров: с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.;
? место проведения годового общего собрания акционеров: Самарская обл., Борский р-н, с. Борское, ул. Механизаторская, д. 2.
3) Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества, составить по данным реестра акционеров ОАО «Борскагроснаб» по состоянию на 29.03.2014 г.
4) Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Борскагроснаб»:
1.) Утверждение годового отчета ОАО «Борскагроснаб».
2.) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Борскагроснаб», а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Борскагроснаб» по результатам финансового года.
3.) Избрание членов совета директоров ОАО «Борскагроснаб».
4.) Избрание ревизора ОАО «Борскагроснаб».
5.) Утверждение аудитора ОАО «Борскагроснаб».
6.)Реорганизация ОАО «Борскагроснаб».
5)Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Борскагроснаб». Информирование акционеров о проведении годового общего собрания ОАО «Борскагроснаб» осуществить путем рассылки текста сообщения заказными письмами или вручения его под роспись в срок не позднее 01.04.2011 г.
6) Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров ОАО «Борскагроснаб», при подготовке к его проведению:
? годовой отчет ОАО «Борскагроснаб», годовая бухгалтерская отчетность;
? рекомендации совета директоров по распределению прибыли (убытков) ОАО «Борскагроснаб»;
? сведения о кандидатах, выдвигаемых в совет директоров, ревизоры и аудиторы ОАО «Борскагроснаб»;
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Борскагроснаб», можно ознакомиться c 01.04.2014г. по адресу: Самарская обл., Борский р-н, с. Борское, ул. Механизаторская, д. 2.
8) Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Борскагроснаб».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор _____________________ Л.Е. Челяпина
(подпись)
3.2. Дата «18» марта 2014 г.