Сообщение
о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Галан»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Галан»
1.3. Место нахождения эмитента 352430, Краснодарский край, город Курганинск, улица Коммунистическая, 158
1.4. ОГРН эмитента 1022304127317
1.5. ИНН эмитента 2339003304
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31656-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3511
2. Содержание сообщения
- форма проведения годового общего собрания акционеров: совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
- дата проведения годового общего собрания акционеров: 30 мая 2014г.;
- место проведения годового общего собрания акционеров: 352430, Краснодарский край, г.Курганинск, ул.Коммунистическая,158 (актовый зал ОАО «Галан»);
- время проведения годового общего собрания акционеров: 10 час. 00 мин;
- почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: бюллетени для голосования не направляются.
- время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 09 час. 00 мин.;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): собрание акционеров не проводится в форме заочного голосования.
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 05 мая 2014г.;
- повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение порядка проведения собрания;
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
3. Распределение прибыли и убытков общества, утверждение размера, порядка, формы, срока выплаты дивидендов, определение даты списка лиц имеющих право на выплату дивидендов за 2013 год по акциям Общества;
4. Утверждение положения о дивидендной политике;
5. Утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты вознаграждения членам Совета директоров общества за 2013 год;
6. Избрание членов Совета директоров;
7. Избрание членов ревизионной комиссии;
8. Утверждение аудитора общества на 2014 год;
9. Одобрение сделок с заинтересованностью с ООО «Агро-Галан»;
10. Одобрение сделок с заинтересованностью с ООО «Сельхоз-Галан»;
11. Одобрение сделок с заинтересованностью с ООО «Поли»;
12 .Одобрение сделок с заинтересованностью с ООО «Хлебокомбинат Курганинский»;
13. Одобрение сделок с заинтересованностью с Индивидуальным предпринимателем главой Крестьянско-фермерского хозяйства Галенко П.Н.;
14. Одобрение сделок с заинтересованностью с Галенко Петром Николаевичем , 12.07.1948 г.р.;
15. Одобрение сделок с заинтересованностью с ООО «Мир развлечений»;
16. Одобрение сделок с заинтересованностью с ООО «Южная развлекательная компания»;
17. Одобрение сделки с ОАО «Сбербанк России» для приобретения нового оборудования, технологий и автотранспорта, возобновление кредитной линии ОАО «Галан»;
18. Размещение сокращенной формы бухгалтерской отчетности по итогам на 31.12.2013 года в средствах массовой информации;
19. Утверждение объемов потребления энергетических ресурсов:
-газ;
-электроэнергия;
-топливо.
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению общего годового собрания акционеров можно будет ознакомиться по адресу: 352430, Краснодарский край, г.Курганинск, ул.Коммунистическая, 158 начиная с 05 мая 2014 года, а также получить копии документов, обратившись к секретарю Общества.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Галан» А.П. Галенко
3.2. Дата: 22.04.2014г. м.п.