Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Cообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества.

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование акционерного общества Открытое акционерное общество «Агрофирма «Рассвет»

1.2. Сокращенное фирменное наименование акционерного общества ОАО «Агрофирма «Рассвет»

1.3. Место нахождения акционерного общества Российская Федерация, 396870, Воронежская область, Нижнедевицкий район, с. Нижнедевицк, ул. Советская, 35.

1.4. ИНН акционерного общества 3615005129

1.5. ОГРН акционерного общества 1083668003737

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 43697 - А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой акционерным обществом для раскрытия информации http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=3615005129

2. Содержание сообщения

2.1. форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): Собрание.

2.2. дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

06 июня 2014 года в 11 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, 396870, Воронежская область, Нижнедевицкий район, село Нижнедевицк, улица Советская, дом 35, здание конторы, 2-ой этаж.

2.3. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 06 июня 2014 года в 10 часов 00 минут.

2.4. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:

06 мая 2014 года.

2.5. повестка дня общего собрания акционеров:

1. О счётной комиссии Общества.

2. О порядке ведения (Регламенте) годового общего собрания акционеров Общества.

3. Об утверждении годового отчета Общества за 2013 год.

4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах) Общества за 2013 год.

5. О распределении прибыли Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2013 финансовом году и годовых дивидендах по размещенным акциям Общества.

6. Об избрании членов Совета директоров Общества.

7. Об избрании Ревизора Общества.

8. Об утверждении аудитора Общества на 2014 год.

2.6. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

С информацией (материалами), подлежащей(-ими) предоставлению при подготовке к проведению собрания можно ознакомиться с 17 мая 2014 года по 05 июня 2014 года ежедневно, за исключением выходных и нерабочих праздничных дней, с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (по московскому времени) по адресу: Российская Федерация, 396870, Воронежская область, Нижнедевицкий район, село Нижнедевицк, улица Советская, дом 35, приемная Генерального директора Общества, а также во время проведения собрания по месту его проведения.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _______________ А.А. Якименко

(подпись)

М.П.

3.2. 23 апреля 2014 года