Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня, и принятые им решения

Сообщение о существенном факте

о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Автомобильные грузовые перевозки"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "АгруП"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 443082. Самарская область, г. Самара, ул.Ново-Урицкого, 22

1.4. ОГРН эмитента: 1026300519090

1.5. ИНН эмитента: 6311012384

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01016-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6311012384

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 30 апреля 2014 г.

2.2. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «АГруП» за 2013 год.

2. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «АГруП», утверждении даты, времени, места проведения годового общего собрания акционеров, формы его проведения, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров.

3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «АГруП».

4. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «АГруП».

5. О выдвижении кандидатуры аудитора общества для последующего утверждения на годовом общем собрании акционеров.

6. Об утверждении кандидатур в члены Совета директоров ОАО «АГруП».

7. Об утверждении кандидатур в члены Ревизионной комиссии ОАО «АГруП».

8. О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «АГруП».

9. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «АГруП», и порядке ее предоставления.

10. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «АГруП».

2.3. Кворум заседания Совета директоров ОАО «АГруП» и результаты голосования по вопросу повестки дня: приняли участие 5 из 5 членов Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решения по всем вопросам приняты единогласно.

2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров ОАО «АГруП»:

По первому вопросу: Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «АГруП» за 2013 год.

По второму вопросу: Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «АГруП» в форме совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров 05 июня 2014 г. в 14 ч 00 мин по адресу: г. Самара, ул. Санфировой, д.95. Утвердить время начала регистрации акционеров для участия в годовом общем собрании акционеров ОАО «АГруП» в 13 ч 00 мин.

По третьему вопросу: Определить дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров ОАО «АГруП», - 12 мая 2014 г.

По четвертому вопросу: Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «АГруП» 05 июня 2014г.:

Вопрос 1: Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «АГруП».

Вопрос 2: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Открытого акционерного общества «АГруП», а также распределение прибыли и убытков Открытого акционерного общества «АГруП» по результатам 2013 года.

Вопрос 3: Определение количественного состава совета директоров ОАО «АГруП» и избрание его членов.

Вопрос 4: Избрание членов ревизионной комиссии Открытого акционерного общества ОАО «АГруП»

Вопрос 5: Утверждение аудитора Общества на 2014 год.

Вопрос 6: Одобрение обращения в СБ РФР с заявлением об освобождении ОАО «АгруП» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со ст.30.1 ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Вопрос 7: Утверждение Устава ОАО «АГруП» в новой редакции.

По пятому вопросу: Рекомендовать ООО «Самарское бухгалтерское агентство экспертизы» в качестве аудитора общества для последующего утверждения аудитора на годовом общем собрании акционеров.

По шестому вопросу: Утвердить следующие кандидатуры в члены Совета директоров ОАО «АГРУП»:

1. Гайдай Сергей Эдуардович;

2. Никитин Валентин Викторович;

3. Линев Владимир Петрович;

4. Феоктистова Елена Ивановна;

5. Ли Галина Дмитриевна.

По седьмому вопросу: Утвердить следующие кандидатуры в члены Ревизионной комиссии ОАО «АГруП»:

1. Курбышев Евгений Николаевич;

2. Волга Марина Евгеньевна;

3. Манжос Татьяна Ивановна.

По восьмому вопросу: Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «АГруП»:

- утвердить предлагаемые форму и текст сообщения акционерам ОАО «АГруП» о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «АГруП»;

- сообщить акционерам ОАО «АГруП» о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «АГруП путем направления заказного письма каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Утвержденный образец сообщения прилагается.

По девятому вопросу: Предоставить акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «АГруП» следующую информацию (материалы):

 годовой отчет ОАО «АГруП» за 2013 год;

 годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, ОАО «АГруП» за 2013 год;

 заключение ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «АГруП» за 2013 год и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности ОАО «АГруП» за 2013 год.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Санфировой, д.95, по рабочим дням с 10-00 до 16-30 .

По десятому вопросу: Утвердить предлагаемые форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «АГруП». Утвержденные бюллетени прилагаются.

2.5. Дата проведения заседания Совета директоров: 30 апреля 2014 года.

2.6. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 30 апреля 2014 года, Протокол № б/н.

3. Подпись:

3.1. Генеральный директор ______________ Князев Олег Евгеньевич

3.2. Дата подписи: 30.04.2014 г. М.П.