Приложение № 1
к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество Холдинговая Компания «Мебель Черноземья»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ХК «Мебель Черноземья»
1.3. Место нахождения эмитента 394010, г.Воронеж, ул.Богдана Хмельницкого, дом 51а.
1.4. ОГРН эмитента 1023601530259
1.5. ИНН эмитента 3661017633
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40153-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.
aspx?id=24683
2. Содержание сообщения
Указывается содержание соответствующего сообщения в соответствии с требованиями настоящего Положения
Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров
открытого акционерного общества Холдинговая Компания «Мебель Черноземья»
Исх. № - 01.11-105/04 « 29 » апреля 2014г.
Уважаемый акционер !
Приглашаем Вас принять участие в очередном годовом общем собрании акционеров открытого
акционерного общества Холдинговая Компания «Мебель Черноземья», которое состоится по адресу:
г.Воронеж, ул.Б.Хмельницкого, д.51а (офис 442) 23 мая 2014 года.
Орган, принявший решение о проведении общего собрания акционеров - Совет директоров
общества (протокол от 17.04.2014г.)
Вид общего собрания - годовое.
Форма проведения общего собрания – собрание (совместное присутствие акционеров).
Место проведения общего собрания и регистрация его участников:
г.Воронеж ул.Б.Хмельницкого 51а (офис 442 ).
Время начала регистрации участников общего собрания -10.00 часов.
Время окончания регистрации участников общего собрания - 10.45 часов.
Время открытия общего собрания-11.00 часов.
Оглашать на общем собрании решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним.
Время начала подсчета голосов -12.00 – 12.30 часов.
Время закрытия общего собрания -13.00 часов
Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании составлен на 28.04.2014 года.
Повестка дня:
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Отчет Совета директоров за проделанную работу в 2013 году.
3. Итоги финансово – хозяйственной деятельности общества за 2013 год, утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской ( финансовой) отчетности, в том числе счетов прибылей и убытков за 2013 год.
4. Распределение прибыли ( дивиденды ).
5. Заключение ревизионной комиссии за 2013 год.
6. Утверждение аудитора общества на 2014 год и первое полугодие 2015 года.
7. Выборы Совета директоров общества в количестве 7 человек.
8. Выборы ревизионной комиссии в количестве 3 человек.
9. Выборы счетной комиссии в количестве 3 человек .
10. Установление размера вознаграждения Председателю и членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии, членам счетной комиссии.
Голосование по всем вопросам повестки дня общего собрания будет осуществляться бюллетенями для
голосования, которые будут выдаваться акционерам при регистрации.
Тип акций для голосования: обыкновенные именные бездокументарные.
Число голосов на одного акционера: одна голосующая акция - один голос.
При кумулятивном голосовании: одна голосующая акция - семь голосов ( по количеству членов Совета директоров).
Информация, подлежащая представлению акционерам до проведения Общего собрания:
- годовая бухгалтерская ( финансовая ) отчетность, годовой отчет общества;
- заключение ревизионной комиссии и аудитора общества о достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской ( финансовой ) отчетности общества за 2013 год;
- рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда и порядку его выплаты;
- письменное согласие выдвинутых кандидатов в соответствующий орган общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию, счетную комиссию;
- другие сведения в соответствии с действующим законодательством.
С указанной информацией по подготовке к собранию можно ознакомиться по адресу: г. Воронеж,
ул.Б.Хмельницкого, 51а (оф 333) понедельник – среда с 10.00 – 12.00 часов, кроме выходных и праздничных дней.
По требованию акционера, общество может предоставить информацию в виде копий за плату не превышающую
фактические затраты на их изготовление.
Лица, зарегистрированные в реестре акционеров общества и обладающие не менее чем 1% голосов имеют право ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ( кроме персональных данных акционеров физических лиц ).
Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, могут вноситься только в случае
восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления,
или исправления ошибок, допущенных при его составлении.
Для участия в собрании акционерам необходимо иметь при себе паспорт.
Представитель акционера на общем собрании акционеров действует на основании доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные).
Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5
Статьи 185 ГК РФ или удостоверена нотариально.
Совет директоров
Председатель Совета директоров В.Н.Лесных
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.И.Послухаев
(подпись)
05.05.2014г.