Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию Республики Северная Осетия-Алания"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "АИЖК"

1.3. Место нахождения эмитента: 362040, Республика Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ, пл. Свободы, дом 5

1.4. ОГРН эмитента: 1031500255335

1.5. ИНН эмитента: 1502046794

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34338-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1502046794/

2. Содержание сообщения

1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 06.05.2014 г.;

место проведения заседания Совета директоров эмитента: РСО-Алания, г. Владикавказ, пр.Мира, д.25;

время проведения заседания Совета директоров эмитента: 15-00;

2. Кворум заседания Совета директоров эмитента: из 5 избранных членов совета директоров присутствуют 5;

3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. О проведении годового общего собрания акционеров общества с повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета за 2013 год.

2. Внесение изменения в Устав.

3. Выбор аудитора Общества

4. Выбор ревизора Общества.

4. Результаты голосования по вопросу повестки дня заседания Совета директоров эмитента, по которым имелся кворум:

По 1 вопросу результаты голосования:

«ЗА» - единогласно; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято: 06.06.2014 г. провести внеочередное Собрание общества с повесткой дня

- Утверждение годового отчета за 2013 год.

- Внесение изменения в Устав.

- Выбор аудитора Общества

- Выбор ревизора Общества.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "АИЖК"

__________________ Едзиев К.Р.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 06.05.2014г. М.П.