Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Русская страховая транспортная компания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО РСТК
1.3. Место нахождения эмитента: 141400, Московская область, г. Химки, ул. Энгельса, д. 7/15
1.4. ОГРН эмитента: 1037739134487
1.5. ИНН эмитента: 7717013599
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10096-Z
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7717013599
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения годового общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование):
в форме собрания (совместного присутствия).
2.2. Дата, место, время проведения годового общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения годового общего собрания акционеров – 27 июня 2014 г.
Место проведения годового общего собрания акционеров - Московская область, г. Химки, ул. Энгельса, д. 7/15.
Время проведения годового общего собрания акционеров - 12 часов 00 минут по московскому времени.
Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования - направление бюллетеней для голосования не предусмотрено.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания) - 11 часов 30 минут по московскому времени.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования) - не предусмотрено при данной форме проведения общего собрания акционеров.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 30 мая 2014 года.
2.6. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1.Об утверждении годового отчета Общества за 2013 год.
2.Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества за 2013 год.
3.О распределении прибыли (убытков) Общества по результатам 2013 финансового года, в том числе о выплате дивидендов.
4.Об избрании членов Совета директоров Общества.
5.Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6.Об утверждении аудитора Общества.
7.Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
8.Об одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
9.Об утверждении Положения о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться - в период с «07» июня 2014 г. по «26» июня 2014 г. включительно, в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресам: Московская область, г. Химки, ул. Энгельса, д. 7/15 и г. Москва, ул. Ямского Поля 3-я, д. 2, корп. 13, а также «27» июня 2014 г. (в день проведения собрания) во время и по месту проведения годового общего собрания акционеров, справки можно получить по телефону: (495) 927-04-04.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, Зискинд Д.В.
3.2. Дата: 19.05.2014 г.