Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Адыгейская ГЭС»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Адыгейская ГЭС»

1.3. Место нахождения эмитента 115191, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1, стр. 3

1.4. ОГРН эмитента 1040100528797

1.5. ИНН эмитента 0105041565

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 34424-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11398

2. Содержание сообщения

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» открытое акционерное общество «Адыгейская ГЭС» извещает Вас о том, что по решению Совета директоров ОАО «Адыгейская ГЭС» проводится годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для принятия решений по вопросам, поставленных на голосование.

Место нахождения общества: 385006, Российская Федерация, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Промышленная, д. 56 «Д».

Собрание состоится: «01» августа 2012 года, в 12 часов 00 минут.

Место проведения собрания: г. Краснодар, ул. Захарова 11.

Время начала регистрации участников: «01» августа 2012 года, 11 часов 00 минут.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: «25» мая 2012 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибыли и убытках общества, распределение прибыли за 2011 год.

2. Избрание членов Совета директоров общества.

3. Избрание Ревизора общества.

4. Утверждение аудитора общества.

5. Смена юридического адреса общества.

Материалы (информация), подлежащие предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, передаются акционерам по акту передачи документов к годовому общему собранию акционеров, а также предоставляются к ознакомлению по адресу г. Краснодар, ул. Захарова 11, в рабочие дни с 9-00 до 15-00 начиная с «10» июля 2012 г.

Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера - также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.