Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Боровлянский завод Лесхозмаш"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Боровлянский завод Лесхозмаш"
1.3. Место нахождения эмитента: 650000, Россия, г. Кемерово, ул. Карболитовская, 16а
1.4. ОГРН эмитента: 1022202191571
1.5. ИНН эмитента: 2281002607
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12987-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2281002607
2. Содержание сообщения
2.1 вид, форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): ГОДОВОЕ общее собрание, совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам;
2.2. дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
25.06.2014,
Алтайский край, г.Кемерово, ул.Карболитовская, 16а,
11 час 00 мин.;
2.3. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания) :
10 час 00 мин.;
2.4. дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования);
2.5. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
03.06.2014;
2.6. повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Избрание Совета директоров.
2. Избрание Ревизора Общества.
3. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках за 2013 год ОАО «Боровлянский завод Лесхозмаш».
4. Утверждение распределения прибыли по результатам 2013 года. Выплата дивидендов по результатам 2013 года.
5. Утверждение Аудитора Общества на 2014 год.
6. Одобрение крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
7. Выплата вознаграждения за работу членам Совета директоров и Ревизору Общества.
8. Прочие вопросы.
2.7. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 19.05.2014 по 24.06.2014 по адресу: Кемеровская область, г.Кемерово, ул.Карболитовская, 16а, с 8-00 ч. До 16-00 ч.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор, С.Б. Сорокин
3.2. Дата: 26.05.2014