Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение

О проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Адыгейская ГЭС»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Адыгейская ГЭС»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Адыгейская ГЭС»

1.3. Место нахождения эмитента 115191, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1, стр. 3

1.4. ОГРН эмитента 1040100528797

1.5. ИНН эмитента 0105041565

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 34424-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11398

2. Содержание сообщения

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» открытое акционерное общество «Адыгейская ГЭС» извещает Вас о том, что по решению Совета директоров ОАО «Адыгейская ГЭС» проводится годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Место нахождения общества: 385000, Российская Федерация, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Промышленная, д. 56.

Собрание состоится: «28» июня 2013 года, в 14 часов 00 минут.

Место проведения собрания: 385000, Российская Федерация, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Промышленная, д. 56.

Время начала регистрации участников: «28» июня 2013 года, 13 часов 00 минут.

Форма проведения собрания: Собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: «16» мая 2013 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибыли и убытках общества, распределение прибыли за 2012 год.

2. Избрание членов Совета директоров общества.

3. Избрание Ревизора общества.

4. Утверждение аудитора общества.

5. Смена юридического адреса общества.

6. Утверждение Устава общества в новой редакции.

7. Утверждение Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Адыгейская ГЭС».

С информацией (материалами) Собрания лица, имеющие право на участие в Собрании (их представители), могут ознакомиться по адресам:

? г. Краснодар, ул. Захарова, 11, в рабочие дни с 9-00 до 15-00 начиная с «07» июня 2013 г., тел. (861) 267-78-12;

? г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1, стр. 3, по вторникам и четвергам с 12-00 до 14-00 с «07» июня 2013 г., тел. (495) 955-28-77.

Указанные материалы (информация) также могут быть предоставлены по требованию акционеров в копиях. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не превышает затраты на их изготовление.

Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера - также доверенность на право участия в общем собрании акционеров.