Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

ОАО "БС "СХТ"

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Решения руководителя ОАО База Снабжения «Сельхозтехника»

г. Хабаровск 28.05.2014

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество “База снабжения “Сельхозтехника”

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “БС “СХТ”

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 680006, г. Хабаровск, ул. Индустриальная, 9 А

1.4. ОГРН эмитента 1022701188533

1.5. ИНН эмитента 2723000937

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32128-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.selteh.su/

1.8. Дата принятия соответствующего решения исполнительным органом.28.05.2014 года

1.9. Дата составления и номер приказа. 28.05.2014 года, б/н

Раздел I

1. О повестке дня общего собрания ОАО «База Снабжения «Сельхозтехника»:

1.1 Считаю необходимым назначить дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО «База Снабжения «Сельхозтехника»

« 20» июня 2014 г.;

место проведения: г. Хабаровск ул. Индустриальная, д. 9 а;

начало собрания: в 14 -00;

начало регистрации участников собрания: в 13-00.

1.2 Считать датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании:- 28 мая 2014г.

1.3 Считать датой закрытия реестра общества « 28» мая 2013г.

1.4 Предложить акционерам ОАО «База Снабжения «Сельхозтехника» следующую

повестку дня:

1. Выборы счетной комиссии

2. Утверждение годовых отчетов Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), предложений по распределению прибыли, в том числе решения о выплате (объявлению) дивидендов, и убытков по результатам финансового года.

3. Избрание Ревизора общества.

4. Утверждение аудитора общества.

5. Принятие рекомендаций в отношении добровольного предложения по покупке акций.

Раздел II

1. Считаю необходимым направить письменное сообщение о проведении годового общего собрания лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании заказными письмами.

2. Утвердить форму и текст письменного сообщения.

Генеральный директор

ОАО «База Снабжения «Сельхозтехника» Возный Ю Н.