Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Транссервис»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Транссервис»

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Белгородская область, Красногвардейский р-он. г. Бирюч, ул. Крупской, д. 33-А

1.4. ОГРН эмитента 1023100933976

1.5. ИНН 3111000379

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 42064-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=18238

2. Содержание сообщения

2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу «об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента;

Из 5 членов Совета директоров ОАО «Транссервис» в заседании приняли участие 5 членов. Кворум заседания совета директоров имеется. Результаты голосования – решения приняты единогласно.

2.2. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:

По первому вопросу:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Транссервис».

По второму вопросу:

1. Утвердить форму проведения годового общего собрания акционеров – собрание в форме совместного присутствия.

2. Утвердить дату, место, время проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Транссервис» и время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 27 июня 2014 года в 0900 часов по адресу: Белгородская обл., Красногвардейский район., город Бирюч, улица Крупской, дом 33А, , начало регистрации лиц – 08 часов 30 минут.

3. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Транссервис» - 03 июня 2014 года.

4. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Транссервис»:

1. Утверждение отчета генерального директора о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 год

2. Утверждение годового отчета ОАО «Транссервис», годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе о дивидендах за 2013 год, и убытков общества по результатам финансового года.

3. Утверждение аудитора Общества

4. Избрание генерального директора Общества

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

5. Утвердить порядок сообщения о проведении общего собрания акционеров – уведомление акционеров путем опубликования объявления в районной газете «Знамя труда», не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания

6. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Транссервис», и порядок ее предоставления: годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность за 2013 год,, сведения о кандидатах в Совет директоров общества, в ревизионную комиссию. Возможность ознакомления с информацией в ОАО «Транссервис».

7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования (прилагается).

По третьему вопросу:

1. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Транссервис» за 2013 год.

По четвертому вопросу:

1.Рекомендовать годовому общему собранию акционеров не выплачивать (не объявлять) дивиденды за 2013 год по акциям ОАО «Транссервис».

По пятому вопросу:

1. Утвердить договор о предоставлении услуг по выполнению функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО «Транссервис» с ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС» (Алексеевский филиал Закрытого акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС»).

2.3 Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 23 мая 2014 года

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 28 мая 2014 года протокол № б/н

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО «Транссервис» А.А. Кравцов

3.2. Дата 29 мая 2014 года м.п.