Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "163 бронетанковый ремонтный завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "163 БТРЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 352030, РФ, Краснодарский край, Кущевский район, ст. Кущевская, площадь Танкистов, 1

1.4. ОГРН эмитента: 1092340000356

1.5. ИНН эмитента: 2340020470

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 42188-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2340020470

2. Содержание сообщения

2. Содержание сообщения

О проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества.

2.1. Форма проведения годового общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование):

Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения повестки дня и принятия решений по вопросам поставленным на голосование).

2.2. Дата, время и место проведения годового общего собрания акционеров:

Дата проведения годового общего собрания: 30.06.2014 г.;

Место проведения: ОАО «163 БТРЗ» 352030, Краснодарский край, ст. Кущевская, пл. Танкистов 1;

Время проведения: время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – до 15 часов 00 минут (по местному времени).

2.3. Дата, время и место начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров: регистрация участников проводится начиная с 14 часов 30 июня 2014 года по адресу ОАО «163 БТРЗ» 352030, Краснодарский край, ст. Кущевская, пл. Танкистов 1;

2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 09.06.2014 г. (конец операционного дня).

2.5. Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1.Утверждение годового отчета открытого акционерного общества «163 бронетанковый ремонтный завод»;

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) открытого акционерного общества «163 бронетанковый ремонтный завод»;

3. Утверждение распределение прибыли, в том числе размера и порядка выплаты дивидендов по акциям открытого акционерного общества «163 бронетанковый ремонтный завод» по результатам 2013 года:

4. Избрание членов Совета директоров открытого акционерного общества «163 бронетанковый ремонтный завод»;

5. Избрание членов ревизионной комиссии открытого акционерного общества «163 бронетанковый ремонтный завод»;

6.Утверждение аудитора открытого акционерного общества «163 бронетанковый ремонтный завод»;

7. Утверждение Положения о совете директоров открытого акционерного общества «163 бронетанковый ремонтный завод».

2.6. Об определении перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

• проект решений годового общего собрания акционеров;

• форма и текст бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров;

пояснение по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

2.7. Информация (материалы) для годового общего собрания акционеров будет доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления в течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров в помещении исполнительного органа общества по адресу: 119049, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 40. Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров, во время его проведения.

3. Подпись:

3.1. Управляющий директор ______________ С.Н. Петрованов

3.2. Дата подписи: 03.06.2014 г. М.П.