Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Еланскагропромтранс

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Еланскагропромтранс

1.3. Место нахождения эмитента: Волгоградская область Еланский район р.п. Елань ул. Виктора Пономарева д. 15

1.4. ОГРН эмитента: 1023405762335

1.5. ИНН эмитента: 3406002237

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 33269-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3406002237

2. Содержание сообщения

2.1 Годовое общее собрание акционеров

Протокол годового общего собрания акционеров ОАО Еланскагропромтранс № 1 от 04.06.2014 года

2.2 Форма проведения собрания – очная (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

2.3 Дата и место проведения собрания: 04.06.2014г. 403731 Волгоградская область Еланский район п. Елань ул. В. Пономарева 15. красный уголок общества.

2.4.Кворум общего собрания: Общее количество голосующих акций на основании данных реестра акционеров общества на дату составления списка акционеров имеющих право на участие в общем собрании – 2437.

Принимают участие в собрании акционеры – владельцы 1360 голосующих акций общества или 56 % голосов.

2.5Вопросы поставленные на голосование и принятие решений по ним.

2.5.1Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность

Приняло участие в голосовании 1360 голосов

Итоги голосования: «За» - 1360 голоса «против» - нет «Воздержалось» - нет

Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными –

0 голосов.

2.5.2Избрание членов счетной комиссии.

1.Муравьев Алексей Алексеевич – акционер ОАО Еланскагропромтранс.

2.Решетников Андрей Александрович – акционер ОАО Еланскагропромтранс

3.Зуев Евгений Михайлович – акционер ОАО Еланскагропромтранс

Приняло участие в голосовании 1360 голосов

Итоги голосования: Муравьев А.А. «За» - 1360 голосов «против» - нет «Воздержалось» - нет

Решетников А.А. «За» - 1360 голосов «против» - нет «Воздержалось» - нет

Зуев Е.М. «За» - 1360 голосов «против» - нет «Воздержалось» - нет

Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными –

0 голосов.

Избрать членов совета директоров общества из 5 человек: Муравьева Елена Викторовна, Лапин Виктор Федорович, Евтушенко Дмитрий Павлович, Лапин Андрей Викторович., Кучеренко Николай Григорьевич.

Приняло участие в голосовании 1360 голосов. Кумулятивных голосов 6800.

Решение принимается кумулятивным голосованием

Итоги голосования

Муравьева Елена Викторовна за – 1360 голосов.

Лапин Виктор Федорович за – 1360 голосов.

Евтушенко Дмитрий Павлович за- 1360 голосов.

Лапин Андрей Викторович за – 1360 .

Кучеренко Николай Григорьевич за – 1360 голосов.

Избрать членов ревизионной комиссии из 3 человек: Турчин Михаила Ивановича, Муравьева Андрея Алексеевича, Лапина Анатолия Ивановича. Не принимало участие в голосовании 721 голосов – голоса принадлежавшие членам Совета Директоров ОАО

Приняло участие в голосовании 639 голоса

Итоги голосования: Турчин Михаил Иванович за- 639 голосов, против- нет голосов, воздерж. - нет

Муравьев Андрей Алексеевич за - 639 голосов, против- нет голосов, воздерж.- нет

Лапин Анатолий Иванович за - 639 голосов, против- нет , голосов, воздерж., нет

Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными –

0 голосов.

Утвердить аудитором общества ООО «Аудиторская фирма «Комплекс-Аудит».

Приняло участие в голосовании 1360 голосов

Итоги голосования: «За» - 1360 голосов «Против» - нет «Воздержалось» - нет

Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными –

0 голосов.

Дивиденды за 2013 год не выплачивать, прибыль направить на погашение задолженности по налогам и сборам, а также по договорным обязательствам

Приняло участие в голосовании 1360 голосов

Итоги голосования: «За» - 1360 голосов «Против» - нет «Воздержалось» - нет

Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными –

0 голосов.

2.6 Формулировки решений принятых общим собранием:

2.6.1 Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2013 год.

2.6.2 Избрать членов счетной комиссии из 3 человек: Муравьев Алексей Алексеевич, Решетников Андрей Александрович, Зуев Евгений Михайлович.

2.6.3 Избрать членов совета директоров общества из 5 человек: Муравьева Е.В., Лапин В.Ф., Евтушенко Д.П., Лапин А.В., Кучеренко Н.Г.

2.6.4 Избрать членами ревизионной комиссии Турчин Михаил Иванович, Муравьев Андрей Алексеевич, Лапин Анатолий Иванович.

2.6.5 Утвердить аудитором общества ООО «Аудиторская фирма «Комплекс-Аудит».

2.6.6 Дивиденды за 2013 год не выплачивать, прибыль направить на погашение задолженности по налогам и сборам, а также по договорным обязательствам.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.В. Лапин

3.2. Дата: 04.06.2014