Сообщение о существенном фактео проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

Сообщение о существенном факте

о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Автомобильные грузовые перевозки"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "АгруП"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 443082. Самарская область, г. Самара, ул.Ново-Урицкого, 22

1.4. ОГРН эмитента: 1026300519090

1.5. ИНН эмитента: 6311012384

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01016-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6311012384

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Очередное годовое общее собрание акционеров

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров)

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата проведения: 05 июня 2014 г.

Место проведения: г. Самара, ул. Санфировой, д. 95

Время проведения: 14 час. 00 мин. – 13 час. 55 мин.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Количество голосующих акций, принадлежащих лицам, зарегистрированным для участия в общем собрании акционеров – 5317 шт., что составляет 94,57% общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «АГруП», по вопросам 1,2,3,5,6,7 повестки дня общего собрания акционеров – 5622.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 1,2,3,5,6,7 повестки дня общего собрания акционеров – 5317.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «АГруП», по вопросу 4 повестки дня общего собрания акционеров – 2553.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 4 повестки дня общего собрания акционеров – 2248.

Кворум имеется по всем вопросам повестки дня. Годовое общее собрание акционеров ОАО «Самаравторресурсы» правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Вопрос 1: Определение порядка ведения общего собрания акционеров ОАО «Автомобильные грузовые перевозки».

Вопрос 2: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах ОАО «АГруП» за 2013 г., распределение прибыли и убытков ОАО «АГруП» по результатам 2013 года.

Вопрос 3: Определение количественного состава Совета директоров ОАО «АГруП» и избрание его членов.

Вопрос 4: Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «АГруП».

Вопрос 5: Утверждение аудитора Общества на 2014 год.

Вопрос 6: Одобрение обращения в СБРФР с заявлением об освобождении ОАО «АГруП» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со ст.30.1 ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Вопрос 7: Утверждение Устава ОАО «АГруП» в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос 1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Автомобильные грузовые перевозки».

Количество голосов, учитываемых при принятии решения по вопросу № 1 – 5317.

Не приняли участия в голосовании – 0 акций.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 1 повестки дня общего собрания:

«За» - 5317 голосов; 100,00 %

«Против» - 0 голосов; 0,00 %

«Воздержался» - 0 голосов; 0,00 %

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 1 повестки дня общего собрания:

Избрать Председателем общего собрания акционеров ОАО «Автомобильные грузовые перевозки» Князева Олега Евгеньевича;

Избрать Секретарем общего собрания акционеров ОАО «Автомобильные грузовые перевозки» - Клементьева Алексея Вячеславовича;

Определить следующий порядок ведения общего собрания акционеров ОАО «Автомобильные грузовые перевозки»:

Доклад, обсуждение и голосование по вопросам повестки дня:

- рассмотрение в установленной Советом директоров очередности каждого вопроса повестки дня, при этом время для доклада - до 5 минут, вопросы задаются по существу после доклада по всем вопросам повестки дня; оглашение вопросов и ответы – до 15 минут;

- голосование по вопросам повестки дня;

- перерыв – на время работы счетной комиссии;

- оглашение итогов голосования и решений, принятых общим собранием.

Вопрос 2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах ОАО «АГруП» за 2013 г., а также распределение прибыли и убытков ОАО «АГруП» по результатам 2013 года.

Количество голосов, учитываемых при принятии решения по вопросу № 1 – 5317.

Не приняли участия в голосовании – 0 акций.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 1 повестки дня общего собрания:

«За» - 5317 голосов; 100,00 %

«Против» - 0 голосов; 0,00 %

«Воздержался» - 0 голосов; 0,00 %

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 2 повестки дня общего собрания:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, , в том числе отчетов о финансовых результатах ОАО «АГруП» за 2013 г.; годовые дивиденды по акциям Общества по результатам 2013 года не выплачивать.

Вопрос 3. Определение количественного состава Совета директоров ОАО «Самаравторресурсы» и избрание его членов.

Количество голосов, учитываемых при принятии решения по вопросу № 3 – 26585.

Не приняли участия в голосовании – 0 акций.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 3 повестки дня общего собрания:

Гайдай Сергей Эдуардович– «за» - 5317

Никитин Валентин Викторович– «за» - 5317

Линев Владимир Петрович– «за» - 5317

Феоктистова Елена Ивановна– «за» - 5317

Ли Галина Дмитриевна– «за» - 5317

«Против всех кандидатов» - 0 голосов;

«Воздержался по всем кандидатам» - 0 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 3 повестки дня общего собрания:

Определить количественный состав Совета директоров ОАО «АГруП» пять человек.

Избрать членов Совета директоров ОАО «АГруП»:

Гайдай Сергей Эдуардович,

Никитин Валентин Викторович,

Линев Владимир Петрович,

Феоктистова Елена Ивановна,

Ли Галина Дмитриевна.

Вопрос 4. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «АГруП».

Количество голосов, учитываемых при принятии решения по вопросу № 1 – 5317.

Не приняли участия в голосовании – 0 акций.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 1 повестки дня общего собрания:

«За» - 5317 голосов; 100,00 %

«Против» - 0 голосов; 0,00 %

«Воздержался» - 0 голосов; 0,00 %

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 4 повестки дня общего собрания:

Избрать членов ревизионной комиссии ОАО «АГруП»:

1. Курбышев Евгений Николаевич;

2. Волга Марина Евгеньевна;

3. Манжос Татьяна Ивановна.

Вопрос 5. Утверждение аудитора Общества на 2014 год.

Количество голосов, учитываемых при принятии решения по вопросу № 1 – 5317.

Не приняли участия в голосовании – 0 акций.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 1 повестки дня общего собрания:

«За» - 5317 голосов; 100,00 %

«Против» - 0 голосов; 0,00 %

«Воздержался» - 0 голосов; 0,00 %

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 5 повестки дня общего собрания:

Утвердить аудитором ОАО «АГруП» на 2014 год - ООО «Самарское бухгалтерское агентство экспертизы».

Вопрос 6. Одобрение обращения в СБРФР с заявлением об освобождении ОАО «АГруП» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со ст.30.1 ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Количество голосов, учитываемых при принятии решения по вопросу № 1 – 5317.

Не приняли участия в голосовании – 0 акций.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 1 повестки дня общего собрания:

«За» - 5317 голосов; 100,00 %

«Против» - 0 голосов; 0,00 %

«Воздержался» - 0 голосов; 0,00 %

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 6 повестки дня общего собрания:

Одобрить обращение в СБРФР с заявлением об освобождении ОАО «АГруП» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со ст.30.1 ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Вопрос 7. Утверждение Устава ОАО «АГруП» в новой редакции.

Количество голосов, учитываемых при принятии решения по вопросу № 1 – 5317.

Не приняли участия в голосовании – 0 акций.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 1 повестки дня общего собрания:

«За» - 5317 голосов; 100,00 %

«Против» - 0 голосов; 0,00 %

«Воздержался» - 0 голосов; 0,00 %

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 7 повестки дня общего собрания:

Утвердить Устав ОАО «АГруП» в новой редакции.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Протокол б/н от 06.06.2014 года

3. Подпись:

3.1. Генеральный директор ______________ Князев Олег Евгеньевич

3.2. Дата подписи: 06.06.2014 г. М.П.