О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Промцеолит"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Промцеолит"
1.3. Место нахождения эмитента: 303930 Орловская обл. Хотынецкий р-н, п. Хотынец, ул. Школьная,д.15
1.4. ОГРН эмитента: 1025701856058
1.5. ИНН эмитента: 5726003498
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 41993-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5726003498/
2. Содержание сообщения
2.1. Фирменное наименование, место нахождения одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
Компании ТиАйДжи Минерал Рисосиз Кампени Лтд.,Кипр,Ларнака,6018, офис 2,Афентрика Корт, ул. Афентрикас 4
ИНН: отсутствует
ОГРН: отсутствует
2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
1. Избрать Совет директоров ОАО "Промцеолит" в составе:
- Яркин Валерий Иванович,
- Мушкин Андрей Анатольевич,
- Тарасов Алексей Евгеньевич,
- Багдасаров Валерий Рачикович,
- Корнев Сергей Анатольевич,
2. избрать членов ревизионной комиссии ОАО «Промцеолит» в составе:
Брусенцова Вера Егоровна
Курганова Татьяна Петровна
Яворская Людмила Васильевна
3. утвердить аудитором ОАО «Промцеолит» - ООО «Интерком-Аудит Орел».
4. утвердить годовой отчет ОАО «Промцеолит» за 2013 год.
5. утвердить бухгалтерскую отчетность ОАО «Промцеолит» за 2013 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.
6. принять решение о невыплате дивидендов по обыкновенным именным акциям ОАО «Промцеолит» по итогам 2013года.
2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
30 июня 2014 г.
2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
30 июня 2014 г. №4
Решение единственного акционера
3. Подпись
3.1. Директор ОАО "Промцеолит"
__________________ Корнев С.А.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 07.07.2014г. М.П.