Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Закрытое акционерное общество "ТЭСМО"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "ТЭСМО"
1.3. Место нахождения эмитента: 620141 город Екатеринбург ул. Армавирская, 43
1.4. ОГРН эмитента: 1026602949625
1.5. ИНН эмитента: 6659007217
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32202-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6659007217
2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ № 1
заседания Совета директоров
Закрытого акционерного общества «ТЭСМО»
г. Екатеринбург
Дата проведения заседания Совета директоров: «14» августа 2014 г. 14 Часов 00 мин.
Дата составления протокола: "14" августа 2014 года
Присутствовали члены совета директоров:
Волошин Николай Анатольевич;
Попов Петр Павлович;
Капустина Людмила Николаевна;
Ситников Виктор Васильевич;
Пушкарь Александр Николаевич.
Всего членов Совета директоров: 5 (пять) членов Совета директоров;
Присутствовали на заседании: 5 (пять) членов Совета директоров;
Кворум: 100 (Сто) процентов.
Повестка дня заседания Совета директоров:
1. О поручении ведения реестра владельцев именных ценных бумаг ЗАО «ТЭСМО» регистратору и утверждении условий договора с ним.
1. О поручении ведения реестра владельцев именных ценных бумаг ЗАО «ТЭСМО» регистратору и утверждении условий договора с ним.
Слушали Волошина Н.А., предложившего:
1. Руководствуясь положениями статьи 149 ГК РФ, статьи 44 Федерального закона «Об акционерных обществах» поручить ведение реестра владельцев ценных бумаг регистратору.
2. Утвердить регистратором ЗАО «ТЭСМО» ЗАО ВТБ Регистратор (место нахождения: 125015, г. Москва, ул. Правды, д. 23) и условия договора с ним.
3. Генеральному директору ЗАО «ТЭСМО» совершить все необходимые действия по заключению договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг ЗАО «ТЭСМО» с ЗАО ВТБ Регистратор.
Голосовали:
«ЗА» – 5 голосов (единогласно)
«ПРОТИВ» – 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Руководствуясь положениями статьи 149 ГК РФ, статьи 44 Федерального закона «Об акционерных обществах» поручить ведение реестра владельцев ценных бумаг регистратору.
2. Утвердить регистратором ЗАО «ТЭСМО» ЗАО ВТБ Регистратор (место нахождения: 125015, г. Москва, ул. Правды, д. 23) и условия договора с ним.
3. Генеральному директору ЗАО «ТЭСМО» совершить все необходимые действия по заключению договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг ЗАО «ТЭСМО» с ЗАО ВТБ Регистратор.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Попов Петр Павлович
3.2. Дата подписи: 14.08.2014 г. М.П.