Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение

о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество

«БеНиТ»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «БеНиТ»

1.3. Место нахождения эмитента Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Северное шоссе, д. 12

1.4. ОГРН эмитента 1026601368760

1.5. ИНН эмитента 6648011155

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31344-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25916

2. Содержание сообщения

1.1. Назначить внеочередное общее собрание акционеров ОАО «БеНиТ» на 15-00 часов 14 января 2015 года. Определить место проведения собрания акционеров: Свердловская область, г. Нижний Тагил, Черноисточинское шоссе, 72. Время начала регистрации участников собрания – 14-30 часов.

1.2. Определить форму проведения общего собрания акционеров ОАО «БеНиТ» - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

1.3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем внеочередном собрании акционеров – 26 декабря 2014 года.

1.4. Утвердить следующую повестку дня собрания:

• Утверждение устава ОАО «БеНиТ» в новой редакции.

1.5. Порядок голосования путем направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования не предусматривается.

1.6. При подготовке к собранию лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, предоставлять для ознакомления следующую информацию:

• - проект устава общества в новой редакции;

• - иные документы.

1.7. Указанную информацию предоставлять для ознакомления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, Черноисточинское шоссе, 72 в рабочие дни с 10-00 до 16-00 часов.

1.8. Поручить осуществлять функции председательствующего на общем собрании акционеров ОАО «БеНиТ» председателю совета директоров – Чарушниковой Ю.Г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор В.Ф. Курышев

ОАО «БеНиТ» (подпись)

3.2. Дата “16” декабря 2014г. М.П.