Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение

о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество

«БеНиТ»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «БеНиТ»

1.3. Место нахождения эмитента Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Северное шоссе, д. 12

1.4. ОГРН эмитента 1026601368760

1.5. ИНН эмитента 6648011155

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31344-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25916

2. Содержание сообщения

2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:

Дата проведения общего собрания акционеров: 05.03.2015;

Время проведения общего собрания акционеров: 15 час. 00 мин.;

Место проведения общего собрания акционеров: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Черноисточинское шоссе, 72;

Порядок голосования путем направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования не предусматривается.

2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 14 час. 50 мин.

2.5. Дата составления списков лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 17.02.2015г.

2.4. Повестка дня общего собрания акционеров:

1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.

2) Избрание Совета директоров Общества.

3) Утверждение аудитора Общества.

2.5. При подготовке к собранию лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, предоставлять для ознакомления следующую информацию:

- годовой отчет общества;

- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества, и убытков общества по результатам финансового года;

-сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и наличие их письменного согласия на избрание в данный орган;

- сведения об аудиторской фирме;

- проекты решений годового общего собрания акционеров;

- иные документы

Указанную информацию предоставлять для ознакомления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, Черноисточинское шоссе, 72 в рабочие дни с 10-00 до 16-00 часов.

2.6. Поручить осуществлять функции председательствующего на общем собрании акционеров ОАО «БеНиТ» председателю совета директоров – Чарушниковой Ю.Г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор В.Ф. Курышев

ОАО «БеНиТ» (подпись)

3.2. Дата “ 11 ” февраля 20 15 г. М.П.