Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕПЛОМОНТАЖНАЛАДКА"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТЕПЛОМОНТАЖНАЛАДКА"

1.3. Место нахождения эмитента: 156013, Г. КОСТРОМА, УЛ. КАЛИНОВСКАЯ, 8-А

1.4. ОГРН эмитента: 1024400516139

1.5. ИНН эмитента: 4401013170

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 08221-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27488.

2. Содержание сообщения

Сообщение «О проведении общего собрания акционеров акционерного общества»

2.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕПЛОМОНТАЖНАЛАДКА"

2.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТЕПЛОМОНТАЖНАЛАДКА"

2.3. Место нахождения эмитента: 156013, Г. КОСТРОМА, УЛ. КАЛИНОВСКАЯ, 8-А

2.4. ОГРН эмитента: 1024400516139

2.5. ИНН эмитента: 4401013170

2.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 08221-A

2.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27488.

3. Содержание сообщения

3.1. Вид общего собрания: годовое.

3.2. Форма проведения общего собрания: ТАЙНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ..

3.3. Дата проведения собрания: 3 апреля 2015 г.

3.4. Место проведения собрания: г. Кострома, ул. Калиновская, 8А.

3.5. Время проведения собрания: 15 часов 00 минут.

3.6. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 14 часов 30 минут.

3.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 13 марта 2015 г.

3.8. Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах) общества за 2014 год.

2. Избрание Генерального директора Общества.

3. Избрание членов Совета директоров.

4. Утверждение аудитора.

3.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: Акционеры могут ознакомиться с материалами годового Общего собрания акционеров по адресу: 156013, г. Кострома, ул. Калиновская, 8А, тел. 8 (4942) 55-22-42 (с 23 марта 2015 года).

4. Подпись

4.1. Генеральный директор ОАО «Тепломонтажналадка»

___________________ Епифанов В.В.

Подпись Фамилия И.О.

4.2. Дата 02.02.2015 г.