Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Белгород-Лада"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Белгород-Лада"

1.3. Место нахождения эмитента: 308032 Белгородская область, город Белгород, проезд Промышленный, 8

1.4. ОГРН эмитента: 1023101639857

1.5. ИНН эмитента: 3124013696

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 41067-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/363531/

Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества.

2. Содержание сообщения

2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание;

2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", – должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

21 апреля 2015 года; 308032, Российская Федерация, г. Белгород, Промышленный проезд, дом 8.; в 13.00 часов.

2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 12 час. 00 мин.

2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): -

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 30.03.2015

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров: 1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО "Белгород-Лада".

2. Утверждение годового отчета ОАО "Белгород-Лада".

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Белгород-Лада", в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "Белгород-Лада"

4. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО "Белгород-Лада" по результатам финансового года.

5. Определение количественного состава счетной комиссии ОАО "Белгород-Лада".

6. Избрание членов счетной комиссии ОАО "Белгород-Лада".

7. Определение количественного состава совета директоров ОАО "Белгород-Лада".

8. Избрание членов совета директоров ОАО "Белгород-Лада".

9. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "Белгород-Лада".

10. Утверждение аудитора ОАО "Белгород-Лада" на 2015 год.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С материалами, предоставляемыми лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Белгород-Лада" участники могут ознакомиться с 01 апреля 2015 года в рабочие дни (понедельник - пятница) с 09:00 до 17:00 часов в помещении исполнительного органа ОАО "Белгород-Лада" по адресу: 308032, Российская Федерация, г. Белгород, Промышленный проезд, дом 8.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор_____________Сиденко Артём Сергеевич

3.2. Дата 20.03.2015